Autoridade em pesquisa de bens e investigação no Brasil, Montax Inteligência auxilia Advogados e demais profissionais de cobrança a recuperar ativos financeiros. Advogados que executam Atividade de Inteligência realizam aqueles 20% do trabalho que vão gerar 80% dos resultados financeiros.
Advogados bem-sucedidos trabalham pouco e ganham muito porque suas Execuções judiciais não são arquivadas sem sucesso após anos de esforço.
Montax Inteligência ajuda Advogados a encurtar o caminho entre a distribuição da ação de cobrança e o recebimento do dinheiro.
"Pesquisa de bens e investigação são aqueles 20% do trabalho que vão gerar 80% dos resultados financeiros".
Marcelo Carvalho de Montalvão, diretor
MONTAX INTELIGÊNCIA
Não falarei muito, portanto, preste atenção.
O Google já mostrou como solucionar esse tipo de problema, mas, vou dar dicas que talvez você ainda não saiba.
Leia este artigo e diga você mesmo se podemos ajudá-lo ou não.
Confie em minhas dicas e você solucionará aquela Execução paralisada há anos.
Minhas dicas são:
O Google já mostrou como solucionar esse tipo de problema, mas, vou dar dicas que talvez você ainda não saiba.
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Confie em minhas dicas e você solucionará aquela Execução paralisada há anos.
Minhas dicas são:
2- Conheça a personalidade do devedor
3- Identifique os familiares do devedor
4- Identifique as empresas deles
5- Acesse Certidões de Matrícula/ônus reais dos imóveis deles
6- Liste os ativos fixos e intangíveis encontrados
7- Promova a desconsideração (normal, inversa e reversa) da PJ e a indisponibilidade de bens
Montax Inteligência é Franquia de Consultoria de Risco, Inteligência & Investigações Corporativas que já ajudou dezenas de departamentos jurídicos e escritórios de advocacia a solucionar casos complexos que demandavam acesso à informações patrimoniais estratégicas.
1- Encontre o devedor
Parece bobagem, mas, muitas Execuções e ações de cobrança judiciais estão paralisadas por falta de citação do(s) devedor(es).
Encontrar o devedor é também um passo para localizar ativos fixos imobiliários (imóveis), afinal, uma coisa leva à outra.
2- Conheça a personalidade do devedor
Isso mesmo! Amadores procuram bens do devedor, profissionais primeiro conhecem a cultura e a personalidade do devedor para, então, encontrar ativos financeiros.
É mais provável que um carioca invista em casa de praia e um goiano, compre uma fazenda.
É mais provável que um carioca invista em casa de praia e um goiano, compre uma fazenda.
Saber se o devedor é hétero ou homossexual, se é casado ou vive em regime de União Estável, também são informações importantes porque é bastante provável que o devedor oculte bens em nome/CPF do cônjuge ou companheiro.
3- Identifique os familiares do devedor
Colocar bens em nome/CPF de interpostas pessoas ("laranjas") é tática de blindagem patrimonial bastante comum no Brasil.
E é muito provável que o "laranja" do devedor seja um familiar.
Identificar o nome e CPF do cônjuge, pais e filhos do devedor pode ajudar a solucionar um caso de cobrança judicial.
E é muito provável que o "laranja" do devedor seja um familiar.
Identificar o nome e CPF do cônjuge, pais e filhos do devedor pode ajudar a solucionar um caso de cobrança judicial.
Agora que você sabe quem são os familiares do devedor, faça um mapa de todas as empresas deles.
Muitas vezes o dinheiro "lavado" ou ocultado está registrado na razão social/CNPJ de empresa patrimonial em nome/CPF dos familiares do devedor.
Saiba mais no artigo História do Combate à "Lavagem" de Dinheiro no Brasil.
Muitas vezes o dinheiro "lavado" ou ocultado está registrado na razão social/CNPJ de empresa patrimonial em nome/CPF dos familiares do devedor.
Saiba mais no artigo História do Combate à "Lavagem" de Dinheiro no Brasil.
5- Acesse Certidões de Matrícula/ônus reais dos imóveis deles
Agora que já sabe quem são os familiares do devedor e quais são as empresas deles, você pode acessar Certidão de Matrícula/ônus reais dos imóveis dos endereços deles e das sedes das empresas deles.
Para não gastar dinheiro à toa, evite consultar Certidões dos cartórios de Registro de Imóveis de endereços de sede fiscal de empresas localizadas em escritório virtual ou escritório de Contabilidade. o Google pode ajudar a identificar o que funciona na sede fiscal das empresas.
Alguns desses endereços podem revelar bens imóveis registrados em nome/CPF do devedor ou de familiares adquiridos com o dinheiro do devedor.
Para não gastar dinheiro à toa, evite consultar Certidões dos cartórios de Registro de Imóveis de endereços de sede fiscal de empresas localizadas em escritório virtual ou escritório de Contabilidade. o Google pode ajudar a identificar o que funciona na sede fiscal das empresas.
Alguns desses endereços podem revelar bens imóveis registrados em nome/CPF do devedor ou de familiares adquiridos com o dinheiro do devedor.
6- Liste os ativos fixos e intangíveis encontrados
Listar os ativos financeiros e classificá-los pode ajudar a convencer o juiz que o devedor tem bens ou exerce o controle sobre ativos financeiros registrados em nome de terceiros. Essa lista deve incluir todas as pessoas do grupo familiar e todas as empresas do grupo econômico controlado pelo devedor.
Essa listagem facilita a compreensão do magistrado acerca da riqueza do devedor, geralmente muito acima dos valores declarados à Receita Federal do Brasil.
E porque expor as ações de blindagem patrimonial do devedor pode conduzi-loa um acordo.
Essa listagem facilita a compreensão do magistrado acerca da riqueza do devedor, geralmente muito acima dos valores declarados à Receita Federal do Brasil.
E porque expor as ações de blindagem patrimonial do devedor pode conduzi-loa um acordo.
7- Promova a desconsideração (normal, inversa e reversa) da PJ e a indisponibilidade de bens
De posse de todas as informações pessoais e patrimoniais do grupo familiar e tdo grupo econômico, distribua uma Ação Incidental de Desconsideração (Normal, Inversa e Reversa) da Personalidade Jurídica, contra todas as pessoas do grupo familiar e todas as empresas do grupo econômico controlado pelo devedor.
E não deixe de requerer a penhora online de valores depositados em contas bancárias deles e um ofício judicial à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
É importante que você siga cada uma dessas etapas. É um pouquinho trabalhoso, porém, em 30 dias você consegue vencer todas essas etapas e solucionar sua Execução judicial na frente de seus concorrentes, os demais credores.
E não deixe de requerer a penhora online de valores depositados em contas bancárias deles e um ofício judicial à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
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Quem deve aprender e executar
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# Advogados
# Cobradores
# Administradores Judiciais (Massa Falida e Empresas em Recuperação Judicial)
# Diretores Jurídicos ou CLO (Chief Legal Officer)
# Profissionais de Inteligência de Estado
# Diretores de Compliance ou CCO (Chief Compliance Officer)
# Analistas de Compliance PLDFT de instituições financeiras (Instrução CVM 617/2019)
# Analistas de Due Diligence tipo KYC ("Conheça Seu Cliente")
# Diretores Financeiros ou CFO (Chief Financial Officer)
# Técnicos do COAF
# Técnicos da Receita Federal do Brasil
# Analistas da ABIN
# Jornalistas Investigativos
# Profissionais de Inteligência de Mercado
# Estagiários de Direito
# Auditores
# Detetives Particulares
# Investigadores de Fraudes
# Auditores de Sinistro (Seguros & Previdência)
# Professores de Escolas de Negócios
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SOBRE O AUTOR
Marcelo Carvalho de Montalvão é diretor da Montax Inteligência, franquia de serviços de Inteligência Empresarial como Compliance, Investigação, Due Diligence e Pesquisa de bens que já auxiliou grandes escritórios de advocacia e departamentos jurídicos de empresas como Cyrela, LG Eletronics, Localiza Rent A Car, Sara Lee, Kellog, CWA Consultores, Geowellex, Sonangol Oil & Gas, Chinatex Grains and Oils, Generali Seguros, Estre Ambiental, Magneti Marelli, Banco Pan, BTG Pactual, Banco Alfa, W3 Engenharia e muitas outras marcas.
Advogado criminalista especialista em Direito Penal Econômico e crimes financeiros como fraude à execução, "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores e engenharia reversa da blindagem patrimonial para a solução de fraudes milionárias.
Autor do livro “Inteligência & Indústria – Espionagem e Contraespionagem Corporativa” e do "Manual de Inteligência - Busca de Ativos & Investigações" comentados AQUI.
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