quarta-feira, 29 de julho de 2020

Curso Online - Manual de Due Diligence, Busca de Bens & Compliance Anti Lavagem de Dinheiro - Briefing Secreto de Pesquisa de Bens e Recuperação de Ativos

 



Diligências Investigatórias de Pesquisa de Bens e Investigação Empresarial Para Recuperação de Ativos.


 

Compliance Anti Fraude, Anti Corrupção e Anti Lavagem de Dinheiro (PLDFT) e Compliance Conheça Seu Cliente (KYC).


 

Método Simples Porém Eficaz Tanto Para a Recuperação de Créditos Quanto Para a Prevenção de Perdas e Mitigação de Riscos com Fraudes e Inconformidades.




O importante em uma Execução é a localização patrimonial do devedor, empresas offshores, holdings patrimoniais e “laranjas”.
Marcelo Carvalho de Montalvão, diretor
MONTAX INTELIGÊNCIA



Rota e Fontes de Pesquisa de Bens Para Recuperação de Ativos. Nada Mais

Você precisa encontrar bens do devedor para ter sucesso e lucrar com Execuções. Não sabe onde procurar bens do devedor? Nosso time de especialistas que vai te contar a rota e melhores fontes de pesquisa de bens para você finalmente receber seu dinheiro.



COMPRE AQUI




São 5 Capítulos e 1 bônus especial, no caso


Introdução
Capítulo 1 – Técnicas de Espionagem Fáceis e Absolutamente Legais
Capítulo 2 – Como Usar Inteligência na Busca de Ativos
Capítulo 3 – Definições de Ativos Financeiros
Capítulo 4 – Briefing Secreto de Pesquisa de Bens & Recuperação de Ativos no Brasil e nos EUA
Capítulo 5 – Cartórios: Em quais, onde e como pesquisar?
BÔNUS ESPECIAL - Sistemas de Busca de Bens na Justiça




 

Nós te ajudaremos a ganhar dinheiro.


Nosso objetivo é levar para o Credor ou Advogado dicas de investigação patrimonial tão boas que você não vai precisar pedir ajuda ao juiz do teu caso.

Para isso, eu e um time de especialistas desenvolvemos um método comprovadamente eficaz.

Um curso online de Inteligência & Recuperação de Ativos Financeiros, a chamada Inteligência Financeira & Investigação Empresarial de agências de Estado como Abin, Polícia Federal, Coaf, Ministério da Fazenda e empresas privadas que ajudam bancos e seguradoras a confirmar atividade econômica, renda e patrimônio para prevenção de perdas financeiras como Quod, Serasa Experian, SPC Brasil etc.

Nele há um Briefing secreto de Pesquisa de Bens e Recuperação de Ativos.

É uma rota, roteiro de fontes de identificação de pessoas, empresas e bens para a recuperação de ativos.

Você, vencedor. Seu dinheiro roubado voltará para o seu bolso.


Criamos um sistema, um método que chamamos de Briefing de pesquisa de bens no Brasil e nos Estados Unidos da América (EUA).

Ele está em constante aperfeiçoamento há 10 anos.

Peço apenas que coloque o método em prática e diga qual foi o resultado.

O devedor ou terá bens descobertos e penhorados ou pedirá um acordo para evitar que os demais credores dele saibam aquilo que você descobriu.

Dar andamento à Execução é fácil, quando se tem uma lista de bens.


Um método inovador.

O Manual de Due Diligence de Busca de Bens, Compliance Anti Lavagem de Dinheiro & Recuperação de Ativos no Brasil e nos EUA tem um sistema simples e eficaz com links de acesso imediato e consulta às fontes de localização pessoal e patrimonial e busca de provas de crimes financeiros.

Por isso só pode ser vendido no formato digital, porque é um método-sistema.

Manuais de Inteligência Financeira & Investigação Empresarial existem dezenas porém assertivas fontes de investigação de lavagem de dinheiro e ocultação de bens.

Amamos investigar crimes financeiros e ensinamos isso àqueles que querem aprender ou simplesmente solucionar seu problema de crédito.


Você pode ter sucesso financeiro rápido e fácil com suas Execuções

Nosso Manual de Inteligência Financeira é independente, sem conflito de interesses com políticos, grandes credores ou devedores ou outros gigantes do mercado. Para mim e minha equipe só importa que você vença com o Briefing da Montax.



Grandes marcas já se beneficiaram de nosso método, mas, preferem manter o anonimato.

Departamentos jurídico e escritórios de advocacia pedem discrição após consultar a Montax e acessar nosso Briefing secreto.

A concorrência pode tirar proveito desse Método, os demais credores do mesmo devedor.

E o devedor irritado pode se tornar vingativo.

 

E você, tem tido sucesso em suas Execuções?

 


Antes de responder, deixa eu ver se isso acontece com você:


1- Você tem uma Sentença favorável ou título de crédito ou carteira de direitos creditórios (que não foi fácil conseguir);

2- Contratou Advogados ou Estagiários para distribuir e "dar andamento" às Execuções;

3- Preencheu guias de custas (taxas), distribuiu Execuções e pediu ao juiz para penhorar bens do devedor;

4- Mas, as Execuções "não andam" porque você não ENCONTRA BENS do devedor;

5- Algumas vezes sequer consegue LOCALIZAR O DEVEDOR (senão nas redes sociais desfrutando da Dolce Vitta...)...

Agora vou te responder.

Você não vai conseguir a efetiva Recuperação de Ativos em Cobranças ou Execuções se não for capaz de LOCALIZAR PESSOAS, EMPRESAS E BENS, especialmente empresas offshore, holdings patrimoniais e interpostas pessoas ("laranjas") do devedor.

De nada adianta conhecer todo o Código Civil ou Código de Processo Civil ou a CLT e ser especialista em Direito Civil, Processual Civil ou Direito do Trabalho e Processual do Trabalho se você não entende de crimes financeiros como “fraude à execução, evasão de divisas, lavagem de dinheiro ou ocultação de bens”.

Você precisa parar de reclamar, culpar as pessoas pelo fato delas não te pagarem e a justiça por ser tão lenta. Reclamar não vai te ajudar em nada (na verdade, reclamar só o torna mais um fracassado mimizento).

E fazer a mesma coisa que tem feito há anos não vai mudar a sua realidade em nada.

Se quiser mudar sua realidade, mude seu mindset, sua mentalidade e faça alguma coisa na prática ao invés de ficar parado ou esperando que a Justiça Pública solucione o seu problema.

Quem pode resolver o seu problema é você mesmo, mais ninguém.
Deixe de ser trouxa e descubra bens do devedor. Ele tem bens escondidos. Você só precisa saber como procurar.

Seja homem! Tome uma atitude: Descubra bens do devedor e exija a penhora desse bens.

Na verdade você precisa descobrir a estratégia de blindagem patrimonial do devedor.

Ou você consulta um Advogado especialista em Direito Penal Econômico ou... Acessa o “Manual de Inteligência Financeira”, um curso online de Inteligência Financeira para Recuperação de Créditos, Pesquisa de Bens & Investigação de Ativos, Offshores, Holdings Patrimoniais e "Laranjas".🕵️

Ele é ideal para Advogados especialistas em Compliance, Due Diligence, Cobrança e Execução.






Técnicas absolutamente legais de busca de bens

A identificação de bens para investigação de fraudes corporativas e recuperação de ativos depende exclusivamente da localização pessoal e patrimonial do devedor, empresas offshore, holdings patrimoniais e "laranjas".


Bancos, instituições financeiras e outras empresas perceberam que os devedores contumazes e fraudadores enganam os sistemas "Bacen Jud, RenaJud e InfoJud" com táticas de "blindagem patrimonial".

Com o Manual de Due Diligence de Busca de Bens, Compliance Anti Lavagem de Dinheiro & Recuperação de Ativos você evitará perdas e solucionará Execuções milionárias.

Advogado, você não precisa depender da Justiça para localizar bens do devedor.

Você pode ter acesso ao nosso Briefing, um roteiro de pesquisa de bens e investigação de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores ideal para Advogados de cobrança e execução, profissionais de Inteligência, Investigadores de fraudes corporativas, Auditores e Detetives.

O método descrito no Manual de Due Diligence de Busca de Bens, Compliance Anti Lavagem de Dinheiro & Recuperação de Ativos ensinará técnicas absolutamente legais de busca de bens para ter sucesso em suas ações de recuperação de ativos.

 


Principais dúvidas

Veja aqui as principais perguntas sobre a Montax Inteligência e seu Briefing secreto de busca de bens.

 


Quem é a Montax Inteligência?

Montax é empresa de serviços de Inteligência & Investigações com mais de 10 anos que atende departamentos jurídicos de bancos, seguradoras e outras empresas e escritórios de advocacia diversos com técnicas de espionagem absolutamente legais de busca de provas e pesquisa de bens para a recuperação de ativos financeiros.
Seu diretor, Marcelo Carvalho de Montalvão (imagem em destaque), é investigador de fraudes corporativas há mais de 20 anos, a maioria deles dedicados à identificação e localização de pessoas, empresas e bens para a recuperação de ativos. Ele tem mais de R$ 15 milhões em recebíveis somente de pessoas e empresas que tentaram fraudar seus clientes com ações de lavagem de dinheiro e ocultação de bens do tipo empresas offshore, holdings familiares e interpostas pessoas ("laranjas"), todos os esquemas descobertos e agora em fase de liquidação.

 

Por que devo adquirir o Manual de Inteligência Financeira da Montax?

Porque o Manual de Inteligência Financeira da Montax resume em poucas páginas o trabalho de 10 anos de um time de especialistas. É com esse método que você solucionará seu caso de estelionato ou Execução e com mais nenhum outro.

 

Curso online de Inteligência Financeira pode me ajudar a ganhar dinheiro?

Sim. Mas, não da forma como divulgam por aí e ensinam a economizar dinheiro e realizar aplicações financeiras. É curso online de Inteligência Financeira para Recuperação de Ativos, ou seja, para você ganhar dinheiro onde havia perdido ou está demorando muito para receber. Inteligência Financeira não é só economia e sabedoria de investimentos, mas, o Conhecimento de Inteligência em cobranças e execuções judiciais. É Inteligência para você e sua empresa fazer "caixa" em situações onde quase não há esperança de receber os valores devidos.
A diferença é que neste curso online expomos nosso método: Rota e fontes de pesquisas de bens com links e soluções práticas de investigação empresarial para identificação de bens, empresas offshore, Holdings Patrimoniais e interpostas pessoas ("laranjas").

Rota, roteiro, Briefing, é um mapa de pesquisa de bens?

Não. Um Briefing não é um mapa, mas, uma rota, um roteiro de operações, de ações a realizar ou caminho a seguir. Um mapa diz onde você está e ONDE quer chegar. Uma rota, um roteiro ("briefing" em Inglês) é um jargão militar que diz COMO vai conseguir chegar. Um mapa pode até revelar um caminho ou mais. Uma rota, um roteiro vai dizer QUAL o caminho é mais seguro ou ações mais eficazes.
Rota de identificação e localização de pessoas com base na Atividade de Inteligência Militar e identificação e localização de patrimônio com base na Inteligência Financeira.

 

Quanto custa?

Manual de Inteligência Financeira custa menos da metade de um consulta com um dos Analistas da Montax. São apenas 497,00 reais. Isso é menos da metade da Bolsa mensal de um Estagiário que na maioria dos casos apenas se esforça para dar uma solução ao seu caso, sem resultado financeiro algum.

 

Vale a pena?

Sim. Independentemente de você ter uma única Execução de R$ 10 mil ou dezenas de ações de Execução de R$ 1 mil ou uma Execução de R$ 1 milhão ou precisa escrever um relatório ou reportagem jornalística sobre uma pessoa, família, empresa ou grupo econômico. O valor de tempo e dinheiro com o estudo e aplicação do método vai recompensá-lo. Estudantes, Advogados, profissionais de Inteligência, Detetives, Jornalistas Investigativos, Administrador Judicial ou Investidor, todos podem aprender a realizar Inteligência Financeira para a) começar um negócio de Recuperação de Ativos e Investigação Empresarial, que vai desde cobranças por telefone por Cobradores MEI ou pessoa física até a identificação de empresas offshores de corruptos e sócios de empresas em falência ou recuperação judicial por Administradores de massas falidas, passando por Execuções cíveis, fiscais, trabalhistas e tributárias realizadas por Advogados e Procuradores da Fazenda Nacional, Estadual e Municipal; b) aumentar os lucros de seus negócio de Recuperação de Ativos e Compliance; e c) descobrir um método de Compliance e prevenção de riscos para descobrir quem é quem, quem manda em quem, quem é dono de quê, quem é o dono disso ou daquilo, se tem empresa no exterior, qual é a empresa principal, quem é o "laranja" etc.

 

Preciso ter conhecimento em Direito ou do mercado financeiro?

Não. No Capítulo 3 - Definições de Ativos Financeiros explicamos de forma simples e didática os tipos de ativos financeiros, os mais comumente usados por aqueles que querem realizar lavagem de dinheiro ou ocultação de bens. Alertamos também sobre a importância estratégica de cada um deles para o devedor, seu adversário, e onde e como penhorá-lo (local de custódia).

 

De quanto tempo eu preciso para aprender?

Você precisa apenas de 2h para ler o manual e compreender seu método e técnicas de Inteligência Financeira, mas, vai precisar de mais tempo para executá-lo, para consultar uma-por-uma das dezenas de fontes de informação patrimonial indicadas no manual.

 

E se eu não gostar do Método?

Se não gostar poderá devolver o Manual em 7 dias, conforme a lei.
Mas atenção: Se devolvê-lo não poderá utilizar as técnicas nem consultar as fontes nele indicadas, sob pena de estelionato (fraude), concorrência desleal e violação de segredo industrial, comercial e autoral (e temos nossos métodos para descobrir isso).

 

Você pode adquirir nosso método, um "Manual de Due Diligence de Busca de Bens, Compliance Anti Lavagem de Dinheiro & Recuperação de Ativos" clicando AQUI



Busca de Bens do Devedor

A busca de bens do devedor não deve ser ignorada na recuperação de ativos financeiros, sob pena de o processo judicial se arrastar por ano. A pesquisa de bens está para a cobrança o que a fundação está para seu edifício”

Se você está lendo este artigo é porque não investigou o caráter de seu cliente, fornecedor ou parceiro antes de fechar negócio.

Só depois descobriu que ele não tinha intenção de cumpriu a parte dele.

E ainda insistiu em não realizar pesquisa de bens do devedor antes de distribuir a Execução.

Agora, precisa realizar busca de bens passíveis de penhora.

Mas, como realizar consultas em cartórios?

Eles são a única fonte de informação patrimonial?

E o SPC/Serasa, ajudam?

Somente com a busca de bens do devedor serão encontrados ativos financeiros passíveis de penhora e recuperação de créditos, a solução definitiva de sua execução judicial.

Muitos acham que basta contratar um advogado que receberá seu dinheiro de volta.

Não é bem assim.

Advogados são os melhores profissionais a ser contratados para a recuperação de ativos.

Mas, sem pesquisa de bens, provavelmente nada vai acontecer.

Não no Brasil.

Busca de bens é assunto sério e deve ser realizada por profissionais especialistas em Pesquisa de Bens & Investigação, em investigação patrimonial.

A busca de bens do devedor é imprescindível especialmente quando há suspeita de fraudes, de esquemas para não pagar dívidas.

Esvaziamento patrimonial, blindagem patrimonial, sucessão empresarial, crimes de fraude a credoresfraude à execução "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores são algumas ações de contrainteligência realizadas pelo devedor para não pagar dívidas (despistamento).

São esquemas de ocultação patrimonial geralmente praticadas com a ajuda de advogados, contadores ou analistas de investimentos e até diretores de cartórios para proteger ativos financeiros de devedores contumazes.

Busca de bens é a pesquisa de bens do devedor para aumentar suas chances de recuperar créditos!

Fique conosco mais 10min que a Montax Inteligência vai esclarecer a vantagem competitiva da busca de bens do devedor, o preço dos serviços de busca de bens do devedor e as razões pelas quais o Estado não consegue solucionar sozinho aquele seu caso de recuperação de ativos.

 

Pesquisa de Bens, por que fazer?

Imagine que você vai construir um edifício. Não precisa ser um engenheiro para saber que, antes de começar a erguê-lo, precisa identificar o tipo de terreno, se argiloso ou arenoso ou pedregoso, sua posição geográfica, se vulnerável a enchentes, deslizamentos ou desmoronamentos e, principalmente, qual o tamanho da fundação a ser construída.

O edifício deve ser compatível tanto com o tipo de terreno quanto com a quantidade de andares e o volume de unidades imobiliárias que o engenheiro pretende construir.

Com o processo administrativo ou judicial de cobrança e recuperação de ativos ocorre a mesma coisa, só que fundação de uma ação de cobrança é a busca de bens.

O trabalho de busca de bens do devedor vai garantir que sua ação de cobrança, seu processo de recuperação de ativos não será um edifício erguido sobre a areia.

 

Busca de bens do devedor, quanto custa?

Em termos financeiros e de curto prazo, pesquisa de bens não é barato. Se você não tem recursos financeiros para a busca de bens do devedor, esqueça. Ao contrário das firmas de advogados, empresas de serviços de Inteligência & Investigações cobram por hora e independentemente do resultado.

Boas empresas de pesquisa de bens cobram de R$ 400,00 a R$ 1.900,00 por hora de trabalho, que varia conforme a marca (Pinkerton, K2 Intelligence, Montax etc.) e conforme a experiência dos profissionais envolvidos em cada caso em andamento (diretores, sócios, associados, estagiários etc.).

Mas, em termos econômicos e de longo prazo, a busca de bens do devedor vale a pena.

Sairá mais caro não contratá-la.

Cartórios cobram fortunas.

E o credor não sabe onde, em qual cartório começar a procurar.

O profissional de Inteligência vai dizer onde, em qual cartório realizar a pesquisa de bens.

E o nome/CNPJ dos "laranjas" eventualmente usados pelo devedor para frustrar sua busca de bens...

Às vezes, em apenas 1h de pesquisa de bens o profissional de Inteligência & Investigações descobre a posição de ativos financeiros que você ou seu advogado não conseguiram em anos.

Tempo é dinheiro.

E "a gente não sabe aquilo que não sabe" (Autor desconhecido).

Muitos casos de busca de bens do devedor são solucionados graças a uma informação, um detalhe que passou anos desapercebido.

E profissionais altamente especializados na pesquisa de bens, que só fazem busca de bens do devedor há anos, têm muito mais chance de sucesso que um advogado ou contador que só faz pesquisa de bens de vez em quando.

 

Justiça versus investigador privado, quem encontra mais bens?

O Estado brasileiro é tripartite, com as figuras do Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário em um "equilíbrio perfeito"... Perfeito para o Estado brasileiro e seus servidores, especialmente os do 1º escalão...

Quando somos roubados, furtados, fraudados ou simplesmente não nos pagam, temos que recorrer ao Poder Judiciário.

E aos cartórios judiciais e extrajudiciais administrados pelo Poder Judiciário.

O advogado não integra o Poder Judiciário, mas, dele é função essencial.

Sem advogado não há Justiça.

Advogados são mestres em acionar a Justiça.

Se as ações judiciais terão resultado$, é outra história.


80% dos advogados confiam nas ações do Estado e do Poder Judiciário para a pesquisa de bens.

A busca de bens do devedor é realizada na Justiça por meio da "quebra" dos sigilos fiscal, bancário e de propriedade de veículos por meio dos sistemas (softwares) InfoJud, Bacen Jud e RenaJud.

O problema é que os devedores sabem burlar esses sistemas e frustrar a busca de bens.

A pesquisa de bens da Justiça não gera resultados porque o devedor contumaz simplesmente não declara em seu Imposto de Renda os bens, direitos e valores adquiridos, realiza movimentação financeira em conta bancária em nome/CPF de terceiros ("laranjas") e não adquire veículos senão por meio de leasing.

Tem acesso a tudo e desfruta de tudo, mas, nada lhe pertence!...

Isso ocorre basicamente por falta de acesso à informação pública, especialmente informação cartorária.

O que é um incoerência por parte dos juízes, afinal, são eles quem administram os cartórios de Notas, fontes primárias de informações patrimoniais (Montalvão) onde são lavradas as Escrituras públicas de compra-e-venda de imóveis e outros ativos financeiros.

Receita Federal do Brasil (RFB) é apenas uma fonte secundária de informação patrimonial.

Fonte secundária? Como assim?

Isso mesmo! Nem todos os bens adquiridos por Escrituras públicas lavradas em cartórios de Notas são declaradas ao Fisco.

Parece que o próprio Poder Judiciário, que tem por dever constitucional solucionar conflitos e aplicar a Justiça, dificulta a pesquisa de bens do devedor...

Revelamos as origens sociais e políticas dessa idiossincrasia, essa característica muito peculiar das relações econômicas entre as elites do Brasil e o Estado brasileiro no antológico artigo Busca de Bens no Brasil, Missão Impossível!

Só a busca de bens do devedor por profissional de Inteligência reduz o risco de fracasso na esfera judicial.

O Poder Judiciário é a elite do estamento burocrático (Faoro) que cuida dos cartórios, fontes primárias de informação patrimonial. Estranhamente, ao realizar busca de bens do devedor os próprios juízes realizam pesquisa de bens somente na Receita Federal do Brasil (RFB), fonte secundária de informação patrimonial.

 


Uma oferta especial: Manual de Busca de Bens


Montax Inteligência é empresa que apoia a luta pelo Direito de Acesso à Informação Pública, ideal do ex-presidente dos EUA Jimmy Carter. Montax apoia a luta contra a desinformação, a falta de transparência e a burocracia ($) do Estado, as principais armas dos corruptos e malfeitores.

Fraudadores e devedores contumazes se valem da dificuldade de acesso à informação patrimonial no País para cometer mais crimes financeiros, impunemente.

A transparência total, com a publicidade e gratuidade de acesso à informação acerca de todos os atos do Poder Público, dos bens e rendimentos dos servidores públicos e o acesso onlineontime fulltime de todas as Certidões de Matrícula de todos os imóveis e de todas as Escrituras públicas lavradas em cartório, por simples consulta por nome ou CPF/CNPJ ou endereço, via Internet, diminuiria a corrupção.

Enquanto o Povo brasileiro não tiver direito de acesso à informação pública, gratuitamente, especialmente em cartórios, só restará consultar profissionais de Inteligência para realizar pesquisa de bens do devedor.

Você pode adquirir nosso método, um "Manual de Due Diligence de Busca de Bens, Compliance Anti Lavagem de Dinheiro & Recuperação de Ativos" clicando AQUI




Se chegou até aqui, parabéns!

Você deve ser inteligente o bastante para saber que informação é poder, porém, conhecimento e sabedoria valem mais.

E o que é o conhecimento senão o uso adequado da informação?

E a sabedoria, o que é?


É a engenhosidade. É a aplicação prática do conhecimento. São atitudes rentáveis!

Conhecimento e sabedoria sem uso prático é o mesmo que nada, afinal, se você não criou, não desenvolveu, não construiu, não ajudou ninguém então ninguém o terá em conta como "sábio".

Atitudes rentáveis na recuperação de ativos são

a) Estudar;
b) Investigar; e
c) Agir (escrever e pedir)!

Peça e terá!


Muitos dos meus clientes pagam caro por consultorias e alguns dos leitores do método da Montax simplesmente não respondem meus pedidos de feedback ou respondem: "Na verdade, ainda não coloquei em prática".

Você deve conhecer um amigo ou primo que "se formou mas nunca exerceu"?

É a mesma coisa: A pessoas perde tempo e dinheiro e não executa, não coloca em prática o método que aprendeu.

Enquanto alguns pobres com poucas chances pensam "Ah! Se eu tivesse um Diploma".

E já escutei pessoas dizerem em alto e bom som: "Com uma carteira da OAB na mão, duvido que ficaria sem grana. Já tinha inventado uma estratégia para ficar rico", geralmente se referindo aquele parente "formado", mas, que vive "liso".

Os motivos que levam as pessoas a se formar em Direito e exercer  a advocacia são vários, geralmente ligados material ou emocionalmente a dinheiro, sexo, política (poder), desafio pessoal, confronto com adversários (poder II), independência financeira etc.

Voltando ao assunto "Busca de Bens de Devedor", e para ajudá-lo nessa jornada de solução definitiva de suas Execuções, conforme prometido, quero convidá-lo à leitura da
 


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SOBRE O AUTOR

Marcelo Carvalho de Montalvão é diretor da Montax Inteligência, franquia de Inteligência & Investigações que já auxiliou centenas de escritórios de advocacia e departamentos jurídicos de empresas como Cyrela, LG Eletronics, Localiza Rent A Car, Sara Lee, Kellog, Tereos, Todeschini, Sonangol Oil & Gas, Chinatex Grains and Oils, Generali Seguros, Estre Ambiental, Magneti Marelli, Banco Pan, BTG Pactual, Banco Alfa, W3 Engenharia, Geowellex e muitas outras marcas.
Especialista em Direito Penal Econômico e solução de crimes financeiros como estelionato (fraude), fraude a credores, fraude à execução, evasão de divisas e "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores.
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terça-feira, 19 de maio de 2020

Asset Searches in Brazil

Asset Searches and investigation of fraud against creditors in execution action,  laundering or concealment of assets, rights and values ​​is the most effective way to definitively resolve that Million Execution lawsuit or contract. Searching for debtor's assets should not be ignored when it comes to recovery of financial assets, otherwise the lawsuit will drag on for years.





Versão em Português


“Asset Searches is for collection what foundation is for your building”

Marcelo C. de Montalvão



If you are reading this article it´s  because you haven´t investigated your client´s character before. So now your customer, supplier or business partner has failed to comply with his part of the business. Your lawyer warned you that you need to conduct assets research, but how to perform notary consultations? Are they the only source of asset information? What about Equifax, Experian etc., do they help?

If you are reading this article  is because you did not investigate your customer, supplier or partner´s character before closing a deal. Only later on you found out that he had no intentions of doing his part and neither you conducted any research of the debtor's assets before filing an execution. Now, your lawyer warned you that it is necessary to locate seizable assets.

Only by accurately tracing debtor's current assets liable to seizure and we can help you increase your chances of successful judicial debt recovery in Brazil. 

Many believe that simply by hiring a lawyer they will they get their money back. Not quite. Lawyers are the best professionals to be hired for asset recovery. But without asset searches, propably nothing will happen. Not in Brazil.

Asset Searches is a serious matter and should be carried out by professional specialized in equity research. It is essential to your success, especially when fraud or schemes to avoid debts is suspected. Assets stripping or shielding, business succession, fraud crimes to creditors, fraudulent trading and "money laundering" or concealment of goods, rights and values are some of the  counterintelligence actions taken by the debtor not to pay ( screening).

These are concealment schemes often practiced with the help of attorneys, accountants or investment analysts and even notary directors to protect financial assets from regular debtors.

Locating and identifying debtor´s Assets will increase your chances of recovering credits!


What will you read in this article

Why conduct Asset Searches in Brazil?
Property search, how much does it cost in Brazil?
Brazilian Public justice versus private investigator in Brazil, which one finds more assets?
A special offer: Asset Searches Manual

In less than 10 minutes Montax Intelligence will clarify the competitive advantage of searching for assets in Brazil, pricing services reasons why the State cannot solve your asset recovery case by itself.


How can Asset Searches benefit me?

Imagine you're going to raise a building. You do not need to be an engineer to know that before you start you need to identify the type of terrain, whether clay or sandy or stony, its geographical position, whether vulnerable to flooding or collapsing and, especially, what the size of  foundation to be built.

The building must be compatible with both the type of land and the amount of floors and volume of real estate units the engineer intends to build.




With the administrative or judicial process of collection and recovery of assets the same thing occurs, except that the foundation of a collection action is the search for assets.

Resultado da Web com links de sites

A previous investigation will ensure that your collection action and your asset recovery process will not be a building raised on the sand.

The importance of asset searches in  Brazil and the concrete advantages are detailed and described in  Montax Intelligence Case Study.


Read Montax Intelligence Case Study to learn about the benefits of assets  search, how to investigate for assets before, during or after debtor´s recovery actions.


Would you like to conduct Asset Searches in Brazil? 

Fill out this form!


Finding assets of a debtor, how much does it cost?

In financial and short notice terms, asset research is not cheap. 

With asset searches conducted by experienced investigators, your chances of winning are increased, but costs can be very high. 

Unlike law firms, Intelligence & Investigations services companies charge per hour and regardless of the outcome.

A reputable asset  search company charges from US$ 80.00 to US$ 380.00 per hour, varying according to the brand (Pinkerton, Kroll, Montax etc.) and professional experience involved in each on going case (directors, partners, associates, trainees, etc.).

But for long-term economic, it is worth to conduct an asset search. It will end up being more expensive  not to hire this kind of service. Notaries charge fortunes. And the lender doesn't know where or in which registry office to begin looking. The professional of Intelligence will tell you where and in which notary to conduct the search of goods, and the name / CNPJ of the straw men eventually used by the debtor.

Sometimes it takes just 1h of investigation for the professional of Intelligence to discover the location of financial assets that you or your lawyer have failed in years.

Time is money. 

 And "we don't know what we don't know" (Unknown author).

Many cases are solved thanks to one information or a single detail that has gone unnoticed for years.

Highly skilled professionals that are research specialists of assets in Brazil are more likely to succeed than a lawyer or accountant who researches goods from time to time.




We clarify well this issue in the Intelligence in Credit Recovery article- How much Does It Cost (Price) and What is the Advantage To Conduct Asset Searches & Investigations in Brazil?

Discover the price and advantages of the Intelligence Activity applied to assets recovery.


Do you want to conduct Asset Searches in Brazil? 

Fill out this form!


Public Justice versus Private Investigator, who finds more assets
in Brazil?

The Brazilian State has a tripartite system, the Executive, Legislative and Judiciary in a "perfect balance" ... well, it is perfect for the brazilian state and its servers, especially for those from the 1st rank...

Everytime we are robbed, stolen, defrauded or when they simply don´t pay, we have to turn to the Judiciary and its notaries administered by the Brazilian Judicial system.

80% of lawyers rely on State and Judicial actions for the research of assets, but this procedure in Brazil is carried out in court by lifting tax, banking and vehicle secrecy through the national systems  called INFO-Jud, BACEN-JUd and RENA-Jud  (software). But the problem is that debtos know how to evade these systems to frustrate searches.

Survey of assets in Brazil does not back you up with any results, debtor simply has not submitted to any tax return and carries out financial transactions with a third party´s name/CPF and, leasing vehicles, meaning that he has access to everything but... nothing belongs to him.

This is basically due to lack of access to public information, especially from notary´s, which is a contradiction by judges, after all, they are the ones who administer the notary offices, primary sources of property information (Montalvão) where public deeds of purchase-and-sale of real estate and other financial assets are drawn up.


Brazil´s Federal (RFB) is only a secondary source of equity information. Secondary? How come? That's right! Well not all assets acquired by public deeds drawn up in notary offices are declared to tax authorities.

Parece que o próprio Poder Judiciário, que tem por dever constitucional solucionar conflitos e aplicar a Justiça, dificulta a pesquisa de bens do devedor...


It seems that Judiciary in Brazil, that has the constitutional duty to resolve conflicts and apply justice, makes it difficult to search for assets.... 


Searching for the debtor's assets by an Intelligence professional reduces the risk of fraud in the judicial sphere.

The Judicial branch is the elite of the  bureaucratic establishment (Faoro) that attends notaries, primary sources of equity information. Strangely, when searching for assets of the debtors, judges  conduct research of assets only in the Federal Revenue Service of Brazil (RFB), a secondary source of equity information.  Hence the search for goods in Brazil through agents of the Brazilian state in favour of a particular person, is: Mission Impossible.



Would you like to conduct Asset Searches in Brazil? 

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A special offer: Asset Search Manual


Montax Intelligence is a company that supports the fight for the Right of Access to Public Information, speach from former US President Jimmy Carter. Montax supports the fight against the lack of information, lack of transparency and bureaucracy ($) from State, the main weapons of corruption and criminals.

Fraudsters and regular debtors make use of the difficulty of accessing patrimonial information in  Brazil to commit more financial crimes.

Total transparency, with publicity and free access to information about all acts of the Public Power, the assets and income of public servants and online, ontime and fulltime access to all Registration Certificates for all properties and all public deeds drawn up in a notary's office, by simple consultation by name or CPF/CNPJ or address, via the Internet, would reduce corruption in Brazil.

As long as Brazilian People do not have the right to access public information, free of charge, especially in notaries, they are left with the only alternative to consult intelligence professionals to conduct search of  assets.

The Intelligence Manual - Asset Searches & Investigations is an excellent learning opportunity for you. Buy it here.

Do not rely solely on the search for the debtor's assets in notaries. With the Intelligence Manual - Asset Searches & Investigations (in Portuguese), you yourself will be able to carry out your asset searches, of the debtor's asset search. This rich material is unprecedented in history. It is part of the Montax Inteligência asset search briefing and reveals a little of what we are capable of doing.


Still have doubts about searching for debtor´s assets?  Then read our Asset Search, Investigation and Asset Recovery - Questions and Answers - Customer Service (SAC) - Questionnaire - Contact Us.



Would you like to conduct Asset Searches in Brazil? 

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ABOUT THE AUTHOR








Marcelo C. de Montalvão is the director of Montax Inteligência, a franchise of Business Intelligence services such as Compliance, Investigation, Due Diligence and Asset Research that has assisted large law firms and legal departments of companies such as Cyrela, LG Eletronics, Find Rent A Car, Sara Lee, Kellog , CWA Consultores, Geowellex, Sonangol Oil & amp; Gas, Chinatex Grains and Oils, Generali Seguros, Estre Ambiental, Magneti Marelli, Banco Pan, BTG Pactual, Banco Alfa, W3 Engenharia and many other brands. 

Criminal lawyer specialized in Economic Criminal Law and financial crimes such as fraud of execution, "laundering" or concealment of assets, rights and values ​​and reverse engineering of asset shielding to solve millionaire fraud. 

Author of the book “Inteligence & Industry - Corporate Espionage and Counter-Espionage ”and of the "Intelligence Manual - Asset Search & Investigations" commented HERE. 

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Asset Searches  Investigation  Compliance Intelligence



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E-mail montax@montaxbrasil.com.br




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Copyright © 2009

domingo, 22 de março de 2020

Pesquisa de Bens OnLine e Localização de Ativos Financeiros

Montax Inteligência é líder de Pesquisa de Bens & Investigação de
“lavagem” de dinheiro e ocultação de bens no Brasil




(21) 99682-0489

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7 Dias Por Semana/Fins-de-semana/Feriados






Serviço sigiloso e confidencial
Resultados surpreendentes
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Montax Inteligência realiza pesquisa de bens online e localização de ativos financeiros porque somos especialistas em investigação de fraudes corporativas e "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores. Podemos encontrar ativos financeiros para cobrança e execução de sentenças de divórcios, sucessões e dívidas pré e pós-contencioso. Ajudamos diretores jurídicos, advogados, detetives particulares, investigadores e credores em geral para a solução efetiva à busca de ativos. 

São ativos financeiros incompatíveis com a renda declarada ou que representam aumento abrupto (e suspeito) do patrimônio. Seu sócio, parceiro de negócios, empregado ou fornecedor pode estar te enganando. Quer descobrir? Realize uma pesquisa de bens e localização de ativos!

Quando você precisar de uma investigação de ativos financeiros seja para o que for, telefone agora ou envie mensagem de WhatsApp para obter resultados em 3 dias úteis.



Podemos encontrar os bens do devedor que você precisa

Encontre bens "lavados" ou ocultados!

Quando você precisa cumprir uma sentença
Quando o devedor não paga nem tampouco indica bens à penhora
Quando você precisa de provas de propriedades dos devedores que alegam "não ter bens"
Deixe a Montax Inteligência te ajudar e solucionar o seu caso



Podemos encontrar vários tipos de ativos financeiros



ATIVOS INTANGÍVEIS

Marcas, Patentes de Invenção, Quotas Sociais, Ações (S/A Fechadas) e outros Bens Móveis Incorpóreos

ATIVOS FIXOS IMOBILIÁRIOS
Propriedade de imóveis com Matrícula (Registro) ou Direito e Ação ou Posse ou Usucapião

VALORES MOBILIÁRIOS
Dinheiro em espécie, Ações (S/A Abertas), Obras-de-arte, Semoventes (Gado)

DIREITOS & CRÉDITOS
Direitos de Exploração, Contratos (Compras, Serviços etc.), Precatórios Judiciais, Execuções de sentença

MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS
Aeronaves, Automóveis, Embarcações, Máquinas e Equipamentos industriais

RENDIMENTOS
Rendimentos de aplicações financeiras, aluguéis, salários, aposentadorias, royalties e proventos de qualquer natureza

Se você é empreendedor ou está em uma disputa ou litígio, sabe que a vida é uma guerra. E não há como vencer uma guerra sem armas e sem munição. 

O Relatório de Inteligência da Montax Inteligência já foi chamado de "bomba atômica" por um cliente credor de uma empresa que realizou falência fraudulenta e foi envolvida no escândalo da Operação Lava Jato.  



Quer orçamento de Pesquisa de Bens OnLine 
e Localização de Ativos Financeiros? 

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Montax Inteligência também atende pequenas empresas e casos de menor complexidade mediante Relatório de Inteligência Sumário nas necessidades pontuais e específicas que se seguem:

1-      Pesquisa de Bens Online e Localização de Ativos Intangíveis como Marcas, Patentes de Invenção, Quotas Sociais, Ações (S/A Fechadas) e outros Bens Móveis Incorpóreos
Preço Bruto de R$ 1.063,00 (mil e sessenta e três reais) por CPF ou CNPJ 

2-      Pesquisa de Bens Online e Localização de Ativos Fixos Imobiliários (Imóveis) em São Paulo - SP como Propriedade de imóveis com Matrícula (Registro) ou Direito e Ação ou Posse ou Usucapião
Preço Bruto de R$ 1.063,00 (mil e sessenta e três reais) por CPF ou CNPJ 

3-      Pesquisa de Bens Online e Localização de Ativos Fixos Imobiliários (Imóveis) no Rio de Janeiro - RJ como Propriedade de imóveis com Matrícula (Registro) ou Direito e Ação ou Posse ou Usucapião
Preço Bruto de R$ 1.063,00 (mil e sessenta e três reais) por CPF ou CNPJ 

4-      Pesquisa de Bens Online e Localização de Ativos Fixos Imobiliários (Imóveis) em Belo Horizonte - MG como Propriedade de imóveis com Matrícula (Registro) ou Direito e Ação ou Posse ou Usucapião
Preço Bruto de R$ 1.063,00 (mil e sessenta e três reais) por CPF ou CNPJ 

5-      Pesquisa de Bens Online e Localização de Ativos Fixos Imobiliários (Imóveis) em qualquer outra capital do Brasil como Propriedade de imóveis com Matrícula (Registro) ou Direito e Ação ou Posse ou Usucapião
Preço Bruto de R$ 1.063,00 (mil e sessenta e três reais) por CPF ou CNPJ 

6-      Pesquisa de Bens Online e Localização de Ativos e Valores Mobiliários como Dinheiro em espécie, Ações (S/A Abertas), Obras-de-arte, Semoventes (Gado)
Preço Bruto de R$ 1.063,00 (mil e sessenta e três reais) por CPF ou CNPJ 

7-      Pesquisa de Bens Online e Localização de Ativos e Direitos & Créditos como Direitos de Exploração, Contratos (Compras, Serviços etc.), Precatórios Judiciais, Execuções de sentença
Preço Bruto de R$ 1.063,00 (mil e sessenta e três reais) por CPF ou CNPJ 

8-      Pesquisa de Bens Online e Localização de Ativos Máquinas & Equipamentos como Aeronaves, Automóveis, Embarcações, Máquinas e Equipamentos industriais
Preço Bruto de R$ 1.063,00 (mil e sessenta e três reais) por CPF ou CNPJ 

9-  Pesquisa de Bens Online e Localização de Ativos Rendimentos como Rendimentos de aplicações financeiras, aluguéis, salários, aposentadorias, royalties e proventos de qualquer natureza 
Preço Bruto de R$ 1.063,00 (mil e sessenta e três reais) por CPF ou CNPJ



Formas de contratação do Relatório de Inteligência Sumário

Cliente deve a) informar seu CPF/CNPJ para emissão da Nota fiscal, b) informar o CPF ou CNPJ do Ator (pessoa ou organização) e c) enviar o comprovante de pagamento do Valor Líquido de R$ 997,00 (Preço Bruto menos 6,15% de tributos federais) para o e-mail montax@montaxbrasil.com.br  


Formas de pagamento

TED, DOC ou depósito do Valor Líquido de R$ 997,00 (novecentos e noventa e sete reais) no

BANCO ITAÚ-UNIBANCO (341)´
Agência 0407
Conta corrente 65669-3
MONTAX INTELIGÊNCIA DE CRÉDITO E COBRANÇA LTDA. (CNPJ 11.028.620/0001-55);

ou

Cartão de crédito pelo PagSeguro UOL





Leia atentamente cada um dos itens 1 a 9 (acima) para solicitar o serviço correto de seu Relatório de Inteligência Sumário ou consulte nosso FAQ Busca de Bens, Investigação e Recuperação de Ativos - Perguntas e Respostas - Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) - Questionário - Fale Conosco ou telefone para nós agora mesmo!




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Advogado, você não precisa depender da Justiça e do sistema Bacen Jud para ter sucesso em suas Execuções. Você pode ter acesso ao nosso Briefing, um roteiro de pesquisa de bens e investigação de "lavagem" de dinheiro e ocultação de bens ideal para Advogados de cobrança e execução, profissionais de Inteligência, Investigadores de fraudes corporativas, Auditores e Detetives. E existem no mínimo outros 9 (nove) sistemas de busca de bens na Justiça além dos velhos e já conhecidos BacenJudRenajud Infojud. Com o "Manual de Inteligência - Busca de Ativos & Investigações" você aprenderá técnicas de espionagem absolutamente legais de busca de bens para ter sucesso em suas ações de recuperação de ativos. Ele foi produzido com parte do nosso Briefing secreto e contém 3 Capítulos e 1 bônus especial, no caso Capítulo 1 – Técnicas de Espionagem Fáceis e Absolutamente LegaisCapítulo 2 – Como Usar Inteligência na Busca de AtivosCapítulo 3 – Briefing Secreto de Busca & Localização de Ativos; e BÔNUS ESPECIAL - Sistemas de Busca de Bens na Justiça. Você pode comprar o "Manual de Inteligência - Busca de Ativos & Investigações" agora clicando AQUI.







SOBRE O AUTOR


Marcelo Carvalho de Montalvão é diretor da Montax Inteligência, franquia de serviços de Inteligência Empresarial como Compliance, Investigação, Due Diligence e Pesquisa de bens que já auxiliou grandes escritórios de advocacia e departamentos jurídicos de empresas como Cyrela, LG Eletronics, Localiza Rent A Car, Sara Lee, Kellog, CWA Consultores, Geowellex, Sonangol Oil & Gas, Chinatex Grains and Oils, Generali Seguros, Estre Ambiental, Magneti Marelli, Banco Pan, BTG Pactual, Banco Alfa, W3 Engenharia e muitas outras marcas.

Advogado criminalista especialista em Direito Penal Econômico e crimes financeiros como fraude à execução, "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores e engenharia reversa da blindagem patrimonial para a solução de fraudes milionárias

Autor do livro “Inteligência & Indústria – Espionagem e Contraespionagem Corporativa” e do "Manual de Inteligência - Busca de Ativos & Investigações" comentados AQUI

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