domingo, 12 de maio de 2019

Busca de Bens Agora! Identificação & Busca de Ativos? Experimente o Relatório de Inteligência Sumário da Montax Inteligência!



"O Relatório de Inteligência Sumário da Montax é 100% eficaz em localizar pessoas e 70% eficaz em localizar bens ou revelar se vale a pena fazer uma pesquisa mais aprofundada ou perder tempo com a cobrança".

Marcelo Carvalho de Montalvão, diretor
MONTAX INTELIGÊNCIA



Relatório de Inteligência Sumário da Montax tem design e conteúdo muito parecido ao do Relatório de Inteligência completo, com a diferença no volume de horas dedicadas, prazo de entrega e preço, claro. O Relatório de Inteligência Sumário (RIS) é elaborado após 2 Homem-horas de pesquisa patrimonial, entregue em aproximadamente 72h e custa apenas R$ 1.063,00 brutos.

Continue conosco e descubra as vantagens e benefícios do Relatório de Inteligência Sumário e como a informação patrimonial resultado da Identificação & Busca de Ativos pode impactar positivamente as ações de recuperação de ativos de seu departamento jurídico ou escritório de advocacia

O que você vai saber:

1- Relatório de Inteligência Sumário (RIS)

2- Dados Necessários à Entrega

3- Vantagem Competitiva

4- Preço e Formas de Pagamento

5- Prazo e Garantias  


Montax Inteligência é Franquia de Consultoria de Risco, Inteligência & Investigações Corporativas que já ajudou dezenas de departamentos jurídicos e escritórios de advocacia a solucionar casos complexos que demandavam acesso à informações patrimoniais estratégicas. 

Veja como a Identificação & Busca de Ativos podem ajudar Diretores jurídicos, Coordenadores jurídicos, Advogados e Detetives Particulares:

1- Relatório de Inteligência Sumário
Relatório de Inteligência Sumário nada mais é que um Relatório de Inteligência mais objetivo, sucinto e pontual. O Presidente da República Federativa do Brasil, por exemplo, recebe um Sumário da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) todos os dias pela manhã. É um Relatório de Inteligência com análise "enxuta", porém, reveladora daquilo que é importante saber para a tomada de decisões em assuntos complexos e casos difíceis.

Relatório de Inteligência Sumário (RIS) é o resultado de uma Etapa da Investigação de busca de ativos de 2 Homem-horas. Considerando seu preço, tempo de dedicação e natureza do Relatório de Inteligência Sumário, é evidentemente um relatório de uma etapa preliminar, porém, é resultado de pesquisa humana (não-robótica) combinada com a tecnologia Big Data. 

Realizamos consultas cartorárias dentro do Estado de São Paulo e busca de bens em Fontes Abertas de Inteligência (OSINT) em todo Brasil. 

Fornecemos documentos, provas e imagens fotográficas de pessoas, coisas e endereços para auxiliar Advogados e Oficiais de Justiça em suas diligências de citação e penhora de bens, a fim de aumentar a assertividade e eficácia das ações de expropriação de bens do devedor.

Resultado de imagem para corporate governance
Empresas de Inteligência & Investigações altamente especializadas são capazes de produzir em 2h de Busca de Bens & Investigações muito mais informação patrimonial estratégica porque contam como equipe multidisciplinar de especialistas em engenharia reversa de crimes praticados por grandes devedores como fraude à execução, "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, combinados com profissionais de TI e cruzamento de dados das tecnologias Big Data.



2- Dados Necessários à Entrega
Para a pesquisa especializada de Investigação & Recuperação de Ativos para a produção e entrega do Relatório de Inteligência Sumário, precisamos que o cliente envie pelo E-mail montax@montaxbrasil.com.br ou pelo WhatsApp (21) 99682-0489 os dados que se seguem:

a) O CNPJ e/ou CPF do Ator (pessoa ou organização) adversária do seu Caso em andamento;
b) O CNPJ e/ou CPF do tomador dos serviços, para emissão da Nota fiscal;
c) O comprovante de pagamento do Relatório de Inteligência Sumário.

Os clientes da Montax Inteligência recebem um Relatório de Inteligência Sumário após o envio dos dados e informações acima pelo e-mail montax@montaxbrasil.com.br ou WhatsApp (21) 99682-0489. 


Montax Inteligência tem canais de comunicação e contratação simples e objetivos como o E-mail montax@montaxbrasil.com.br ou WhatsApp (21) 99682-0489 que você pode enviar mensagens 24h por dia, 7 dias na semana. A Justiça e outros serviços públicos já são burocráticos demais e nossa intenção é a desburocratização dos processos produtivos da Atividade de Inteligência.




3- Vantagem Competitiva
Identificação & Busca de Ativos auxilia departamentos jurídicos e escritórios de advocacia a diminuir o tempo e o custo da demanda judicial. 

80% dos casos são solucionados com uma única Etapa da Investigação, portanto, muito provavelmente o Advogado ou o cliente dele pagarão uma única vez.

A principal Vantagem Competitiva do Relatório de Inteligência Sumário é a Inteligência Competitiva: O credor encontrará os bens do devedor antes dos seus concorrentes, os demais credores.

Vantagem Competitiva menos estimada porém muito eficaz em ações de cobranças complexas é a localização pessoal do devedor, de seus endereços residencial, profissional e alternativo (casa-de-praia, sítio, fazenda etc.). Muitos casos de cobrança são solucionados com a simples localização do devedor, afinal, muitos deles não pagaram a dívida simplesmente porque não foram encontrados nem tampouco citados por Oficial de Justiça na porta de sua casa. 

Uma curiosidade: Muitas Execuções judiciais estão paralisadas pela simples falta de localização pessoal do devedor, quer porque o credor forneceu o endereço errado do réu, quer porque o advogado do credor não quer pagar nem exigir de seu cliente o pagamento por serviços especializados de localização pessoal e patrimonial. 

O erro de um e a omissão do outro custam R$ milhares aos cofres públicos, às partes e seus advogados com prejuízos de tempo e dinheiro e com a manutenção de escritórios com todas as suas despesas fixas como aluguel e mão-de-obra especializada em serviços advocatícios. 

Outra curiosidade: A Procuradoria Geral da República conta com o Departamento de Polícia Federal e promove ações somente após análise do Relatório de Investigação. Por que os departamentos jurídicos e escritórios de advocacia não contam com uma Central de Inteligência Patrimonial própria ou consultam Relatórios de Inteligência produzidos por empresas de serviços de Inteligência privada antes?

Essa estratégia simples diminuiria em 80% o tempo e o custo das demandas judiciais de cobrança.       

A outra Vantagem Competitiva da contratação do Relatório de Inteligência Sumário é a possibilidade de avaliação da capacidade técnica dMontax Inteligência... 

Ao ver o resultado da pesquisa patrimonial de 2 Homem-horas o cliente poderá estimar aquilo que somos capazes em 20 Homem-horas... 

Quer saber do que somos capazes? Dê-nos a missão!

O principal objetivo dos serviços de Inteligência é se antecipar às ações de seus adversários e concorrentes. No caso de uma ação de cobrança ou Execução judicial, o credor e/ou seu Advogado lutam contra um adversário, o devedor, e vários concorrentes, os demais credores do mesmo devedor. Montax Inteligência pode prover seus clientes com informação patrimonial estratégica para auxiliar na penhora de bens ou forçar o devedor complicado a realizar um acordo. Se não quiser consultar profissionais de Inteligência & Busca de Bens deve ao menos aprender a fazer Investigação & Recuperação de Ativos com ajuda de alguns de nosso Manual de Inteligência - Busca de Ativos & Investigações que você compra AQUI.




4- Preço e Formas de Pagamento
Relatório de Inteligência Sumário custa bem menos que o Relatório de Inteligência na modalidade "completo" e os Serviços profissionais da Montax Inteligência para entrega do Relatório de Inteligência Sumário são orçados no Preço Bruto de R$ 1.063,00 (mil e sessenta e três reais), independentemente das partes envolvidas e do valor econômico do assunto.

O cliente não pagará mais só porque pretende pesquisar o patrimônio de um famoso ou porque o valor da causa é milionária.

FORMA DE PAGAMENTO

O cliente deve realizar o pagamento pelo PagSeguro UOL ou depósito do Valor Líquido de R$ 997,00 (novecentos e noventa e sete reais) no 

BANCO ITAÚ-UNIBANCO (341)
Agência 0407
Conta corrente 65669-3
de MONTAX SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. (CNPJ 11.028.620/0001-55)

Após o pagamento do Valor Líquido de R$ 997,00, o consulente deve enviar o Comprovante de pagamento + CNPJ/CPF dos envolvidos do mesmo Caso + CNPJ do tomador dos serviços para o E-mail montax@montaxbrasil.com.br ou WhatsApp (21) 99682-0489 que receberá seu Relatório de Inteligência Sumário em aproximadamente 72h.

O Relatório de Inteligência Sumário pode ser pago com praticamente todos os cartões-de-crédito pelo  PagSeguro UOL ou mediante depósito de R$ 997,00 no BANCO ITAÚ-UNIBANCO (341), agência 0407, conta corrente 65669-3, de MONTAX SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. (CNPJ 11.028.620/0001-55). A ativação da pesquisa e a entrega do Relatório de Inteligência Sumário dependem apenas do envio do comprovante de pagamento e CNPJ/CPF do devedor e do tomador dos serviços para o e-mail montax@montaxbrasil.com.br ou WhatsApp (21) 99682-0489.





5- Prazo e Garantias
Relatório de Inteligência Sumário (RIS) será entregue em aproximadamente 72h, a contar da ativação da pesquisa com a entrega do comprovante de pagamento e dados (CNPJ ou CPF) dos adversários e do tomador dos serviços, necessário para emissão da Nota fiscal.

Atividade de Inteligência não é uma Ciência Exata e são infinitas as maneiras de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, razões pelas quais não garantimos o sucesso da busca de bens. 

Mas, garantimos a localização pessoal do devedor e a renovação de buscas acerca do endereço dele, por prazo indefinido, sempre que for necessário, sem nenhum ônus ao cliente, desde que o cliente comprove a não localização do devedor no endereço fornecido pela Montax Inteligência por meio de Certidão do Oficial de Justiça ou do retorno da carta com aviso de recebimento (AR)  com a expressão “mudou-se” ou outra.

A garantia de localização pessoal é por tempo indefinido, e até hoje um único cliente retornou com um pedido de atualização de endereço indicado pela Montax Inteligência, e, mesmo assim, porque demorou 6 meses para promover a citação do devedor no endereço fornecido pela Montax.

No caso do Relatório de Inteligência Sumário (RIS)Montax garante ao menos a localização pessoal do devedor, por prazo indefinido, bastando que o cliente municie os serviços de Inteligência com informação acerca do que aconteceu, como Certidões de Oficiais de Justiça ou relatório da carta com aviso de recebimento (AR) dos Correios. Muitos devedores estão, sim, no endereço indicado pela Montax e rechaçado por Oficiais de Justiça e Carteiros, porque foram enganados pelo devedor ou familiares no local.



Depoimentos de clientes


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Podemos entregar Atestados de Capacidade Técnica da Montax Inteligência emitidos por corporações de grande porte com um rigoroso processo de compras e Compliance.




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Leia nosso MANUAL DE INTELIGÊNCIA - BUSCA DE ATIVOS & INVESTIGAÇÕES

O "Manual de Inteligência - Busca de Ativos & Investigações" é um guia prático de solução de crimes de fraude à execução, "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores. Ideal para Advogados de cobranças milionárias e Advogados criminalistas, o "Manual de Inteligência - Busca de Ativos & Investigações" ajuda profissionais da lei, contabilidade e finanças com técnicas comprovadamente eficazes de localização de empresas, pessoas e bens para a e recuperação de ativos. 

Ele tem 20 páginas com dicas fantásticas para você "restartar" seu cérebro e reiniciar suas buscas com base em novas premissas, com um novo modelo mental: A mentalidade da Atividade de Inteligência

Com o "Manual de Inteligência - Busca de Ativos & Investigações" qualquer usuário "pesado" de Internet consegue descobrir onde estão os grandes devedores e onde e como escondem seus bens. 

Descubra como o devedor realizou fraude à execução. 

E principalmente... Quem são os Atores (pessoas ou organizações) usados por eles para a "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores... 

Quem são seus "laranjas" e quais são suas holdings patrimoniais... 

Não sabe o que é fraude à execução e "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores? Leia nosso artigo O Que é "Lavagem" de Dinheiro? Saiba Para Recuperação de Ativos!

O "Manual de Inteligência - Busca de Ativos & Investigações" é parte do Briefing secreto de identificação e localização de bens da Montax Inteligência, portanto, você não está comprando um simples livro, mas, um material rico utilizado no treinamento de nossos Analistas de Inteligência. 

 
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Segue o Índice do eBook Manual de Inteligência - Busca de Ativos & Investigações: 

Introdução 

Capítulo 1 – Técnicas de Espionagem Fáceis e Absolutamente Legais 

Capítulo 2 – Como Usar Inteligência na Busca de Ativos 

Capítulo 3 – Briefing Secreto de Busca & Localização de Ativos.

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SOBRE O AUTOR

Marcelo Carvalho de Montalvão é diretor da Montax Inteligênciafranquia de serviços de Inteligência & Investigações especializada na localização de pessoas, empresas e bens para a recuperação de ativos

Advogado criminalista, é especialista em Direito Penal Econômico, crimes financeiros como fraude à execução"lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores e engenharia reversa da blindagem patrimonial, expertise usada para auxiliar departamentos jurídicos e escritórios de advocacia na solução de Execuções milionárias

Autor do livro “Inteligência & Indústria – Espionagem e Contraespionagem Corporativa” e do "Manual de Inteligência - Busca de Ativos & Investigações", que você pode adquirir AQUI

Conecte-se com Marcelo no LinkedIn 

Ouça o Marcelo no YouTube



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Rio de Janeiro - RJ, Rua Figueiredo Magalhães, 387/801 - Copacabana - CEP 22031-011
Telefone + 55 (21) 2143-6516 
WhatsApp +55 (21) 99682-0489 

quarta-feira, 8 de maio de 2019

Pesquisa Patrimonial e Investigação Patrimonial em Cartório


O maior desafio dos credores é a eficaz Pesquisa Patrimonial, o que recomendamos realizar com um profissional de Inteligência especializado em Busca de Ativos & Investigações. São pesquisas de bens, direitos e valores "lavados" ou ocultados por mafiosos e estelionatários, geralmente ocultados em nome de "laranjas" ou Holdings Patrimoniais. A ideia do devedor é disfarçar sua riqueza, camuflando-a em nome de pessoas e empresas patrimoniais.


O Conselho Federal de Contabilidade define "ativo" como qualquer bem tangível ou intangível adquirido que pode gerar benefício econômico para uma pessoa ou organização.

A Pesquisa Patrimonial ajuda a determinar a existência de bens que serão úteis na avaliação econômica de uma pessoa ou empresa. Pesquisa patrimonial em registros públicos é a melhor maneira de avaliar a riqueza ou saber se existem de ativos (e passivos) de uma pessoa ou organização. Um perfil financeiro básico pode ser demonstrado pela simples revisão de propriedades imobiliárias, automóveis, direitos de créditos e outros ativos fixos como semoventes (gado) registrados em nome/CPF de alguém ou razão social/CNPJ de uma organização.

Existem vários tipos de ativos, muitos dos quais são de difícil localização. Os bens registrados em fontes abertas de Inteligência ou bancos de dados de domínio público são facilmente encontrados por meio de pesquisa em cartórios ou mesmo na Internet. 

E existem os chamados ativos intangíveis, que não são bens corpóreos (físicos) e sua avaliação econômica correta pode representar um desafio.

Há várias razões para realizar pesquisas em cartórios para localizar empresas, pessoas e bens para recuperação de ativos em benefício de credores, mas, a principal vantagem para ps credores é a pré-avaliação da viabilidade econômica de uma ação judicial de cobrança.



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Ao entrar com uma ação judicial contra um devedor, é sensato localizar ativos do adversário para avaliar sua situação financeira e as dificuldades a ser enfrentadas. Ou superadas. Se o Relatório de Inteligência resultado da Pesquisa Patrimonial indicar que o devedor não possui algo valioso ou que os transferiu para terceiros, será mais difícil receber pelas dívidas não pagas. 

Pesquisar os bens de um adversário, antecipadamente, ajudará a determinar se sua ação judicial vai valer a pena ou é uma causa perdida. E aumenta consideravelmente suas chances de sucesso, conforme exposto no artigo "Busca de Bens do Devedor".

Localizar pessoas usadas como "laranjas"

Pesquisas de ativos financeiros podem ajudar a identificar os verdadeiros proprietários de uma empresa, seus controladores. Ou os maiores beneficiários de uma Cédula de Crédito Bancário (CCB) ou fundo de investimento.

Essa pesquisa faz uma engenharia reversa do esquema de blindagem patrimonial. O objetivo? Descobrir os "laranjas" usados pelo devedor para ocultar bens ou confirmar o devedor como o verdadeiro controlador da empresa, como a pessoa por trás do "laranja".  

Identificar holdings patrimoniais

A holding patrimonial vem sendo muito utilizada como instrumento de ocultação de bens, direitos e valores por fraudadores do Brasil. Identificar essa empresa/CNPJ, mesmo que registrada em nome/CPF de interpostas pessoas ("laranjas"), é crucial para identificar a empresa ou mesmo associação utilizada como "máscara" para esconder bens.

A Pesquisa Patrimonial também pode ajudar a descobrir investidores e parceiros de negócios que operam "nas sombras", sócios ocultos de uma empresa que financiam projetos conduzidos pelo devedores. Identificar sócios capitalistas de sociedades em comandita ou sócios ocultos em sociedades em conta de participação (Código Civil).


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Sócios ocultos podem ser os maiores investidores de um devedor, investidores que socorrem pessoas e empresas em apuros financeiros sem que os ativos circulantes passem pelos canais normais detectáveis pelo credor que não realizou pesquisa de bens.

O dinheiro vem de investidores nacionais ou estrangeiros e até mesmo de familiares.

Localizando imóveis e a cadeia dominial

Antes de comprar um imóvel, convém realizar uma pesquisa sobre a cadeia dominial, o histórico da propriedade, para saber se não estará fechando negócio com uma interposta pessoa, um "laranja" eleito pelo verdadeiro proprietário para se livrar do risco de penhoras.

Isso evita muita dor de cabeça no futuro.

A pesquisa patrimonial também podem ser realizadas sobre o devedor principal no caso dele tentar escapar do pagamento de uma divida que coloca voce como o devedor subsidiário, como no caso de fiança, por exemplo. Descubra bens do devedor principal e indique ao credor para que ele não venha em busca do seu patrimônio.

Empregados novos

A pré-seleção de funcionários na alta gerência para grandes empresas às vezes envolve pesquisas de ativos. Empregados com elevado nível de responsabilidade financeira em grandes empresas não querem um novo colaborador financeiramente instável e inseguro. O histórico financeiro de uma pessoa pode revelar potencial risco para a organização.

Relatório de Inteligência com lista de bens e situação financeira indicarão problemas como falências, dívidas e inadimplemento de fornecedores. Eles serão comparados com novos relatórios de investigação futuras em casos de suspeita de fraude corporativa. Se a investigação corporativa revelar aumento abrupto - e suspeito - do patrimônio, incompatível com a renda auferida, a empresa vitima de fraude corporativa terá meios efetivos de recuperação de ativos desviados de fraudes.

Oportunidades de investimento 

Se quer realizar investimentos ou considera participar de um empreendimento ou relacionamento comercial, é muito importante conhecer as pessoas que realmente estão por trás do negócio e seus antecedentes. Empresas de informações comerciais como Serasa Experian e SPC Brasil podem não ser suficientes porque os "águias" dos negócios escusos sabem burlar esses sistemas informatizados. E porque relatórios automáticos são robôs que não compreendem algumas sutilezas do mundo dos negócios aqui do Brasil.

Realizar uma Pesquisa Patrimonial, especialmente pesquisa de bens em cartórios, pode ser benéfico para determinar a riqueza do investigado, sem, contudo, violar sua intimidade. 

O constitucional direito de acesso a Certidões e a Lei de Acesso a Informação Publica regula a busca de bens do devedor e de organizações de potenciais investimentos.

Mas essas normas não valem para estelionatários, que se disfarçam de devedores contumazes para fraudar investidores e credores com crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores para não pagar dividas.


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A Pesquisa Patrimonial da Montax Inteligência dá enfoque aos bens imóveis, porque de difícil (leia-se impossível) ocultação depois de sua localização.

Consulta um profissional de Inteligência antes de distribuir uma ação judicial de cobrança, adquirir imóveis, contratar empregados-chave ou realizar investimentos.



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Não sabe o que é fraude à execução e "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores? Leia nosso artigo O Que é "Lavagem" de Dinheiro? Saiba Para Recuperação de Ativos!

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Advogado, você não precisa depender da Justiça e do sistema Bacen Jud para ter sucesso em suas Execuções. Você pode ter acesso ao nosso Briefing, um roteiro de pesquisa de bens e investigação de "lavagem" de dinheiro e ocultação de bens ideal para Advogados de cobrança e execução, profissionais de Inteligência, Investigadores de fraudes corporativas, Auditores e Detetives. E existem no mínimo outros 9 (nove) sistemas de busca de bens na Justiça além dos velhos e já conhecidos Bacen Jud, Renajud e Infojud. Com o "Manual de Inteligência - Busca de Ativos & Investigações" você aprenderá técnicas de espionagem absolutamente legais de busca de bens para ter sucesso em suas ações de recuperação de ativos. Ele foi produzido com parte do nosso Briefing secreto e contém 3 Capítulos e 1 bônus especial, no caso Capítulo 1 – Técnicas de Espionagem Fáceis e Absolutamente Legais; Capítulo 2 – Como Usar Inteligência na Busca de Ativos; Capítulo 3 – Briefing Secreto de Busca & Localização de Ativos; e BÔNUS ESPECIAL - Sistemas de Busca de Bens na Justiça. Você pode comprar o "Manual de Inteligência - Busca de Ativos & Investigações" agora clicando AQUI.





SOBRE O AUTOR

Marcelo Carvalho de Montalvão é diretor da Montax Inteligênciafranquia de serviços de Inteligência & Investigações especializada na localização de pessoas, empresas e bens para a recuperação de ativos

Advogado criminalista, é especialista em Direito Penal Econômico, crimes financeiros como fraude à execução"lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores e engenharia reversa da blindagem patrimonial, expertise usada para auxiliar departamentos jurídicos e escritórios de advocacia na solução de Execuções milionárias

Autor do livro “Inteligência & Indústria – Espionagem e Contraespionagem Corporativa” e do "Manual de Inteligência - Busca de Ativos & Investigações", que você pode adquirir AQUI

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