Relatório de Inteligência, Como Fazer

O Relatório de Inteligência é uma ferramenta de estratégia que funciona como um guia para o planejamento de ações de marketing ou judiciais, de pesquisa de mercado ou identificação de documentos e provas úteis em uma cobrança na justiça. E principalmente de localização de pessoas, empresas e bens para a recuperação de ativos. Ajuda você a descobrir as estratégias e táticas de concorrentes da sua indústria. Em execuções judiciais, auxilia o advogado do credor a identificar a extensão do grupo econômico, sua principal atividade econômica e patrimônio.

O Relatório de Inteligência pode antecipar as dificuldades e riscos a ser enfrentados pelo entrante em um mercado ou litigante em uma disputa judicial, e revelar o melhor caminho para atingir seu objetivo, reduzindo incertezas e aumentando a viabilidade econômica do projeto ou ação judicial.

Modelo de capa do Relatório de Inteligência da Montax Inteligência.

Com um Relatório de Inteligência em mãos o profissional de marketing ou advogado de litígio pode entender melhor qual a realidade do mercado ou seu adversário, antes, durante ou depois de aceitar um projeto ou causa. Desse modo, vai conseguir determinar quais as estratégias a serem adotadas em diferentes momentos, podendo antecipar ações do concorrente ou adversário e planejar ações futuras. 

Alguns profissionais acreditam que o Relatório de Inteligência não é necessário, mas, com o tempo percebem quanto deixaram de ganhar porque não investiram tempo e quantia insignificantes perto da importância do assunto que lhes foi confiado.

Na opinião da equipe da Montax Inteligência, assim como de seus clientes, a Inteligência Competitiva (IC) é uma evolução do mercado presente tanto em companhias multinacionais quanto pequenos escritórios de advocacia de litígio. No passado, os profissionais de marketing e advogados ficavam satisfeitos com relatórios não-customizados elaborados de forma eletrônica por empresas de  informações de negócios como Serasa Experian, Equifax e D&B. Atualmente, os melhores estrategistas de marketing, direito e até contabilidade não abrem mão de um bom Relatório de Inteligência antes de executar seus planos e ações estratégicas porque perceberam sua eficácia, ganho de tempo e dinheiro.

Vamos ao Relatório de Inteligência, como fazer.

Se precisar realizar Pesquisa & Investigação Patrimonial, por favor, envie um e-mail para montax@montaxbrasil.com.br

Alerta de uso

Um Relatório de Inteligência contém dados e informações sensíveis acerca do mercado, concorrência e adversários. Então é bom que tenha um alerta de uso restrito, classificação de segurança ou vedação à sua utilização inadequada ou mesmo publicação.

O Relatório de Inteligência da Montax costuma alertar os clientes que seu conteúdo é resultado de serviços de Inteligência & Investigações, Informação e Levantamento de Informações de Negócios previstos no Cadastro Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) da Receita Federal do Brasil (RFB) com base no Direito de Acesso à Informação do artigo 5º, incisos XIV, XXXIII e XXXIV “b” da Constituição, artigo 15 do Decreto nº 4.073/2002 e artigos 6°, 7° e 8° da Lei n° 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

É pesquisa de fontes abertas e dados de domínio público (public domain information) acessados por qualquer cidadão em sítios virtuais, cartórios de registros públicos e Diários Oficiais e que, apesar disso, o consulente concorda que a Informação não deve ser publicada ou reproduzida, total ou parcial, senão para defesa de direitos em ações judiciais.

Índice

Todo relatório, do mais simples ao mais sofisticado, tem um índice de assuntos para o leitor consultá-los de forma aleatória. Ele pode não precisar ler ou reler o documento todo senão a parte mais interessante para ele naquele momento.

Não precisa obedecer as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), porém, um bom Relatório de Inteligência obedece normas gramaticais e o bom-senso da diagramação para permitir que pessoas de diferentes níveis sócio-culturais possam compreendê-lo.

O índice demonstra logo no início os assuntos de destaque e hierarquia de design da informação.

Definições

As definições funcionam como um mini-dicionário que vai ajudar o leitor a compreender melhor o Relatório de Inteligência.

O profissional de Inteligência responsável pela confecção do Relatório de Inteligência não deve "carregar" nos jargões ou expressões técnicas da Atividade de Inteligência ou Inteligência Competitiva (IC). Mas também não deve deixar de usar expressões que definem exatamente um fato ou circunstâncias que são o escopo do projeto.

Seguem exemplos de definições que fazemos que ajudam clientes pouco familiarizados com os assuntos de interesse da indústria da inteligência:

Atividade de Inteligência 

Pesquisa e coleta de informações estratégicas quando ocultadas, descaracterizadas ou camufladas para despistar adversários. Serviços de informação e levantamento de informações tem como escopo aumentar as chances de sucesso de uma ação. É a atividade de identificação dos verdadeiros Atores (Key players), suas forças e fraquezas para a melhor tomada de decisões, diminuição de riscos e proteção dos ativos tangíveis e intangíveis. 

Conflito de Interesses (COI, na sigla em Inglês)

Ocorre quando uma das partes envolvidas em um negócio ou disputa tem interesse oculto em favorecer a outra parte. É quando os interesses de um Ator está em conflito com os interesses de seu empregador, sócios, clientes ou parceiros de negócios. Principalmente, nos litígios ou concorrências comerciais em que um dos envolvidos se satisfaria com qualquer resultado justamente porque lucrará com a derrota dos aliados. É o caso do diretor ou consultor ou sócio da corporação que aconselha ou participa da sociedade empresária adversária ou concorrente, obtendo vantagem indevida. Exemplo bastante comum de conflito de interesses ocorre quando um encarregado de compras favorece empresa fornecedora da qual tem participação – e oculta esse fato da alta direção da empresa -, porque lucrará com o negócio. Espécie de fraude corporativa. 

Desinformação

Ação deliberada realizada por um ator ou organização que utilizam dados ou informações falsas para despistar autoridades, adversários e concorrentes sem que os mesmos percebam. Pode ser também a propaganda falsa com o intuito de confundir os adversários ou recrutar ativistas para uma causa final, mediata e secreta sob o disfarce de uma causa imediata e simpática. Manipulação. 

Fraude

Enriquecimento ilícito por meio de engenharia social, contábil ou tecnológica sem violência nem conhecimento pleno por parte da vítima. É o procedimento ilegal de enriquecimento de pessoa ou organização por meio da transgressão das regras públicas ou privadas, em prejuízo de outra pessoa ou organização que ignora o fato ou método utilizado. Na lei do País a fraude é chamada de estelionato. 

Informação

São dados associados e analisados por meio de raciocínio elaborado que expressam a verdade efetiva acerca das coisas. Mesmo documentos públicos podem conter dados sem caracterizar informação quando desatualizados ou com desinformação dolosa. Informação é a busca, apreensão e análise de dados para obtenção de Vantagem Competitiva. 

Inteligência Competitiva

Para a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ANALISTAS DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA (ABRAIC), Inteligência Competitiva é o "Processo informacional proativo que conduz à melhor tomada de decisão, seja ela estratégica ou operacional. É um processo sistemático que visa descobrir as forças que regem os negócios, reduzir o risco e conduzir o tomador de decisão a agir antecipadamente, bem como proteger o conhecimento gerado. Esse processo informacional é composto pelas etapas de coleta e busca ética de dados, informes e informações formais e informais (tanto do macroambiente como do ambiente competitivo e interno da empresa), análise de forma filtrada e integrada e respectiva disseminação. O processo de Inteligência Competitiva tem sua origem nos métodos utilizados pelos órgãos de Inteligência governamentais, que visavam basicamente identificar e avaliar informações ligadas à Defesa Nacional. Essas ferramentas foram adaptadas à realidade empresarial e à nova ordem mundial, sendo incorporadas a esse processo informacional as técnicas utilizadas: (1) pela Ciência da Informação, principalmente no que diz respeito ao gerenciamento de informações formais; (2) pela Tecnologia da Informação, dando ênfase as suas ferramentas de gerenciamento de redes e informações e às ferramentas de mineração de dados; e (3) pela Administração, representada por suas áreas de estratégia, marketing e gestão". É a Atividade de Inteligência aplicada ao meio corporativo. 

Serviço de Informação

Serviço de informação ou serviço de levantamento de informações é trabalho de pesquisa que integra a Inteligência Competitiva (IC). É atividade econômica prevista no Cadastro Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) do INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE) e da RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB). Apesar do caráter eminentemente científico do serviço de informação, o conhecimento das particularidades das situações e o resultado da pesquisa dependem de intuição, longa experiência e competência técnica que denominamos expertise. 

Vulnerabilidade

Aspecto ou circunstância de um Ator (pessoa ou organização) que pode ser explorado por concorrentes. Um ponto fraco.

Fontes abertas e informação de domínio público

Aqui você deve relatar as fontes de Inteligência utilizadas na obtenção da informação estratégica. Se for Relatório de Inteligência privada, é sempre bom informar que a empresa de serviços de Inteligência não extrapolou os limites legais de acesso à informação.

A pesquisa da Montax é realizada em dados de fontes abertas e Informação de domínio público (Public domain information) denominadas tecnicamente de

a) OSINT (Open Source Intelligence) que são as Fontes abertas de inteligência como dados e informações são acessados de publicações de Diários Oficiais, páginas do perfil público de pessoas em sites de relacionamento virtual, sítios de busca, portais na Internet etc. 

b) HUMINT (Human Intelligence) que são Fontes humanas de Inteligência como depoimentos coletados de fontes abertas e entrevistas, visitas e inspeção aos locais da pesquisa (vigilância) e acompanhamento dos rastros dos Atores e conexões (monitoramento). 

c) IMINT (Imagery Intelligence) ou Inteligência de imagens são fotografias ou imagens acessadas por satélite e imagens aéreas capturadas de aviões e satélites, desde que efetivamente disponíveis em fontes abertas.

A Montax e outras empresas de Informação não têm acesso a SIGINT (Signals Intelligence) ou Inteligência de sinais ou fluxos de dados globais fragmentários, filtrados e testados eletronicamente de conteúdos específicos como sinais de rádio, televisão e satélites nem tampouco da COMINT (Communications Intelligence) ou Inteligência de comunicações - método de coleta de Informação integrante da SIGINT como sinais de Internet e escutas telefônicas, tipo de coleta proibida por lei e de competência exclusiva do Estado.

As OSINT (Open Source Intelligence) sempre tiveram relevância fundamental na Atividade de Inteligência, quer pela dificuldade de obter Fontes humanas de Inteligência em alguns casos, quer pela facilidade de acesso e legalidade em circunstâncias típicas da Atividade de Inteligência privada. Se o próprio Ator ou seu familiares tornam pública a informação, não poderão alegar depois "invasão de privacidade".

Seu cliente merece saber senão "onde exatamente" ao menos "como" você consegue as informações que ele pagou para ter acesso.

Alvo de busca (escopo)

Nesse tópico você vai detalhar o objetivo principal do seu cliente e aquilo que sua empresa se propôs a entregar. É importante que o escopo do projeto esteja alinhado com a Ordem de Serviço (OS) e sua capacidade técnica, senão, nunca mais. Ou vai ter que devolver o dinheiro ao cliente.

Se o escopo do projeto for realizar trabalho de Inteligência Competitiva (IC), informe isso de forma clara delimitando seu campo de atuação: Indústria, concorrência, área geográfica, mercado online ou offline etc. 

No caso da Montax, empresa especializada na busca de ativos desviados de fraudes corporativas ou de grandes devedores, geralmente descrevemos nosso escopo nesse sentido como "obter Vantagem Competitiva frente ao adversário e concorrentes. Separar Informação da Contrainformação (desinformação dolosa) eventualmente realizada pelos Atores (pessoas ou organizações), como endereços falsos, negócios ocultos ou mesmo simulados. Realizar levantamento de informações para localização pessoal e patrimonial, como dados, informação e documentos acerca de bens, créditos e direitos dos Atores. Acessar provas (evidências) de fraudes e corrupção, especialmente crimes financeiros como fraude à execução, estelionato, sonegação fiscal, “lavagem” e ocultação de bens, direitos e valores. Desenvolver plano estratégico ou simples briefing para melhor utilização do Relatório de Inteligência e aumentar a funcionalidade da Informação" [...] "principal Alvo de busca (escopo) a) Informação estratégica; e b) Coleta de provas (evidências) de propriedade de bens, direitos e valores, fraudes, integração econômica, esvaziamento patrimonial de empresas".

Se precisar realizar Pesquisa & Investigação Patrimonial, por favor, envie um e-mail para montax@montaxbrasil.com.br

Serviço de informação contratado

Pode ser incluído ao tópico acima, mas, acho melhor destacá-lo: É a razão social das empresas ou nome completo de diretores fornecidos pelo cliente para ativação da pesquisa.

É óbvio que a pesquisa não se limitará aos dados pessoais informados pelo cliente, até porque a Montax geralmente é contratada para identificar outros Atores (pessoas ou organizações) por trás das pessoas e organizações adversárias.

Principais Atores (key players)

Esse é um dos itens mais importantes do Relatório de Inteligência, senão o mais importante.

Se o Ator for organização, informe sua razão social c-o-r-r-e-t-a-m-e-n-t-e (às vezes nem o dono da empresa sabe como ela foi registrada na Junta Comercial), o ano de constituição, seu CNPJ, domínio de internet (website), endereço da sede fiscal e da sede operacional ou endereço de seus sócios administradores, para fins de citação em processo judicial, além dos sócios, endereços e e-mail deles.

A logomarca ajuda na identificação da organização.

Se o Ator for pessoa, nome completo, inclusive grafias estranhas dos quais muitos registram na Receita Federal do Brasil e não fazem questão de corrigir, CPF (todos, já vimos casos de pessoas com mais de 5), informe o nome do cônjuge ou companheiro, não importando o sexo, endereço residencial, endereço profissional e casa-de-praia ou sítio onde pode ser encontrado nos fins de semana. E-mail, claro. A imagem fotográfica recente também ajuda na identificação. Consulte o Facebook das esposas ou filhos que conseguirá um foto recente.

A qualificação de um Ator deve obedecer o critério da facilidade de sua identificação e localização pessoal.

Esse item Atores deve ser preenchido somente ao final da pesquisa, afinal, muitos Atores importantes são descobertos somente após extenso trabalho de inteligência e investigação.

Monitoramento: Ações relevantes dos principais Atores

Essa é a parte em que é descrito todo o trabalho de pesquisa. Se para apurar fraudes, seus mecanismos, a atividade econômica e patrimônio conquistado, produto ou proveito econômico ou outra vantagem decorrente de crimes financeiros. Se o principal Alvo de busca, o escopo do presente trabalho, é a obtenção de Conhecimento de Inteligência acerca dos Atores, seus crimes e ativos financeiros. A atividade econômica e o patrimônio são aspectos da personalidade, exteriorização da persona. Identificar gostos pessoais, vaidades e predileções é a pedra-chave para acessar bens, créditos e direitos. 

No caso de fraude corporativa, conhecer a pessoa ajuda a identificar o destino do dinheiro desviado da companhia.

O data mining da Montax leva em consideração os locais dos eventos como nascimento, desenvolvimento profissional e domicílio atual dos Atores, que a Inteligência reconhece como eventos geradores de vínculo emocional que conduz à seleção do local do investimento. 

As fontes são os dados e informações públicas, mais especificamente declarações públicas em redes sociais virtuais e privadas (depoimentos pessoais); Cadastros de agências governamentais, Escrituras públicas de compra-e-venda de imóveis; Escrituras particulares de promessa de compra-e-venda; Contratos Sociais e alterações societárias; Documentos pessoais em arquivos de litígios (autos de processos judiciais) etc. 

Seguir os rastros de processos (judiciais e administrativos), anúncios e informações prestadas involuntariamente por Secretárias, Advogados, Contadores, Corretores de imóveis e Despachantes é expertise da Montax que tem demonstrado sucesso em investigações de fraudes corporativas. A investigação consiste basicamente na identificação plena dos Atores (pessoas e organizações), Conhecimento de Inteligência das pessoas físicas e jurídicas para busca de ativos, quer registrados em nome/CPF deles quer de interpostas pessoas (“laranjas”). 

Então, cada caso é um caso e quanto mais detalhes sobre a pesquisa for revelado melhor as chances de o cliente gostar do trabalho porque ele pode ter um insight a partir de seu Relatório de Inteligência. Algo que o cliente não queria ou esqueceu de mencionar pode aparecer de forma contundente ou relevante na parte descritiva do seu Relatório de Inteligência.

Se precisar realizar Pesquisa & Investigação Patrimonial, por favor, envie um e-mail para montax@montaxbrasil.com.br

Lista de documentos/Informação estratégica/Ativos financeiros 

É aqui que está a prova de fogo. Seu trabalho de pesquisa está aqui, esse é o resultado de sua pesquisa.

Os documentos (provas) acessados, informações estratégicas descobertas, a listagem de bens ocultados de um grande devedor bancário, tudo isso depende tanto desta pesquisa quanto de sua capacidade técnica.

A disposição dessa listagem depende do escopo do projeto e do cliente consulente, preferentemente respeitando normas técnicas de direito, contabilidade ou marketing para facilitar ao cliente que explore essa listagem.

É aqui que seu briefing, experiência, especialidade e intuição são colocados à prova. 

De nada adianta uma descrição extensa das ações dos concorrentes, adversários e devedores se dela o profissional de Inteligência não conseguiu extrair um boa lista de informação estratégica (provas).

Às vezes pouco trabalho gera muito resultado, às vezes muito trabalho gera poucas informações estratégicas. Como todo serviço, depende das circunstâncias. 

Um bom profissional de Inteligência alerta o cliente acerca das circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, evitando surpresas desagradáveis.

Análise e avaliação 

É um resumo do que de melhor foi descoberto ou encontrado ou tendências do mercado ou do adversário conforme demonstrados pelas informações e provas acessadas.

A análise geralmente é baseada no comportamento anterior do Ator, da pessoa de interesse em relação ao mercado, adversários e concorrentes. Como ele agiu com os outros são grandes as chances de agir da mesma forma com seu cliente. 

É um bom momento para destacar as informações que você acessou com "exclusividade", ou seja, que os concorrentes do seu cliente aparentemente ainda não acessaram ou dela não fizeram uso.

É também o momento de realizar recomendações, sempre respeitando a ideia de que ao profissional de Inteligência não cabe a decisão senão o suporte à tomada de decisões.

Coleta de provas e documentos anexos 

Esse item não precisa de comentários.

Ao contrário de teses acadêmicas e jurídicas, um Relatório de Inteligência não é lugar para "achismos". Se não conseguiu provas não comente. Ou alerte o consulente para os "sinais" de um fato que carece de comprovação. Sua linguagem deve ser clara, simples, objetiva e direta. Machado de Assis e José de Alencar seriam péssimos profissionais de Inteligência. Paulo Coelho, melhor. Tente usar palavras de uso comum e advérbios ao final das frases, que devem ser curtas.

Um bom Relatório de Inteligência é compreendido tanto pelo CEO, presidente quanto pelo estagiário da companhia. 

O escrivão Pero Vaz de Caminha lê para o comandante Pedro Álvares Cabral, o Frei Henrique de Coimbra e o mestre João a carta que seria enviada ao rei Don Manuel I.

A Carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Don Manuel I de Portugal é considerada a "Certidão de Nascimento do Brasil". Além de ser um documento histórico é, em realidade, o primeiro Relatório de Inteligência acerca do Brasil.

O Empreendedor deve promover cursos de Português em sua empresa. Quanto mais estudo o idioma do escrivão Pero Vaz de Caminha mais me impressiono com erros cometidos por Jornalistas e outros profissionais que têm no vernáculo sua principal ferramenta de trabalho. O Português escorreito é indispensável para um bom Relatório de Inteligência. 

MANUAL DE INTELIGÊNCIA - BUSCA DE ATIVOS & INVESTIGAÇÕES

O "Manual de Inteligência - Busca de Ativos & Investigações" é um guia prático de solução de crimes de fraude à execução, "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores.

Ideal para Advogados de cobranças milionárias e Advogados criminalistas, o "Manual de Inteligência - Busca de Ativos & Investigações" ajuda profissionais da lei, contabilidade e finanças com técnicas comprovadamente eficazes de localização de empresas, pessoas e bens para a e recuperação de ativos. Ele tem 20 páginas com dicas fantásticas para você "restartar" seu cérebro e reiniciar suas buscas com base em novas premissas, com um novo modelo mental: A mentalidade da Atividade de Inteligência.  

Com o "Manual de Inteligência - Busca de Ativos & Investigações" qualquer usuário "pesado" de Internet consegue descobrir onde estão os grandes devedores e onde e como escondem seus bens.

E principalmente... Quem são os Atores (pessoas ou organizações) usados por eles para a "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores... Quem são seus "laranjas" e quais são suas holdings patrimoniais...

O "Manual de Inteligência - Busca de Ativos & Investigações" é parte do Briefing secreto de identificação e localização de bens da Montax Inteligência, portanto, você não está comprando um simples livro, mas, um material rico utilizado no treinamento de nossos Analistas de Inteligência. 

O Manual de Inteligência - Busca de Ativos & Investigações é parte do nosso Briefing secreto de busca de bens.

Segue o Índice do eBook Manual de Inteligência - Busca de Ativos & Investigações:


Introdução 

Capítulo 1 – Técnicas de Espionagem Fáceis e Absolutamente Legais 

Capítulo 2 – Como Usar Inteligência na Busca de Ativos 

Capítulo 3 – Briefing Secreto de Busca & Localização de Ativos

SOBRE O AUTOR

Marcelo Carvalho de Montalvão é diretor da Montax Inteligência, franquia de serviços de Inteligência & Investigações especializada na localização de pessoas, empresas e bens para a recuperação de ativos. 

Advogado criminalista, é especialista em Direito Penal Econômico, crimes financeiros como fraude à execução, "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores e engenharia reversa da blindagem patrimonial, expertise usada para auxiliar departamentos jurídicos e escritórios de advocacia na solução de Execuções milionárias. 

Autor do livro “Inteligência & Indústria – Espionagem e Contraespionagem Corporativa” e do "Manual de Inteligência - Busca de Ativos & Investigações", que você pode adquirir AQUI. 

Conecte-se com Marcelo no LinkedIn 

Ouça o Marcelo no YouTube

www.montaxbrasil.com.br

Rio de Janeiro - RJ, Rua Figueiredo Magalhães, 387/801 - Copacabana - CEP: 22031-011
Telefone + 55 (21) 2143-6516 
WhatsApp +55 (21) 99682-0489
E-mail montax@montaxbrasil.com.br


Montax Serviços de Informação Ltda.
CNPJ 11.028.620/0001-55


Copyright © 2009