O maior desafio dos credores é a eficaz Pesquisa Patrimonial, o que recomendamos realizar com um profissional de Inteligência especializado em Busca de Ativos & Investigações. São pesquisas de bens, direitos e valores "lavados" ou ocultados por mafiosos e estelionatários, geralmente ocultados em nome de "laranjas" ou Holdings Patrimoniais. A ideia do devedor é disfarçar sua riqueza, camuflando-a em nome de pessoas e empresas patrimoniais.
O Conselho Federal de Contabilidade define "ativo" como qualquer bem tangível ou intangível adquirido que pode gerar benefício econômico para uma pessoa ou organização.
A Pesquisa Patrimonial ajuda a determinar a existência de bens que serão úteis na avaliação econômica de uma pessoa ou empresa. Pesquisa patrimonial em registros públicos é a melhor maneira de avaliar a riqueza ou saber se existem de ativos (e passivos) de uma pessoa ou organização. Um perfil financeiro básico pode ser demonstrado pela simples revisão de propriedades imobiliárias, automóveis, direitos de créditos e outros ativos fixos como semoventes (gado) registrados em nome/CPF de alguém ou razão social/CNPJ de uma organização.
Existem vários tipos de ativos, muitos dos quais são de difícil localização. Os bens registrados em fontes abertas de Inteligência ou bancos de dados de domínio público são facilmente encontrados por meio de pesquisa em cartórios ou mesmo na Internet.
E existem os chamados ativos intangíveis, que não são bens corpóreos (físicos) e sua avaliação econômica correta pode representar um desafio.
Há várias razões para realizar pesquisas em cartórios para localizar empresas, pessoas e bens para recuperação de ativos em benefício de credores, mas, a principal vantagem para ps credores é a pré-avaliação da viabilidade econômica de uma ação judicial de cobrança.
Quer descobrir bens do devedor? Experimente serviços de Inteligência!
www.montaxbrasil.com.br Whatsapp (21) 99682-0489 E-mail montax@montaxbrasil.com.br
Empresa com 10 anos - Profissionais com 20 anos de experiência – Atendemos em todo o Brasil!
Busca de bens • Localização pessoal e patrimonial • Estratégias de recuperação de ativos • Busca de provas de crimes
Serviços de Inteligência Pesquisa Patrimonial Investigações corporativas Background checks
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Ao entrar com uma ação judicial contra um devedor, é sensato localizar ativos do adversário para avaliar sua situação financeira e as dificuldades a ser enfrentadas. Ou superadas. Se o Relatório de Inteligência resultado da Pesquisa Patrimonial indicar que o devedor não possui algo valioso ou que os transferiu para terceiros, será mais difícil receber pelas dívidas não pagas.
Pesquisar os bens de um adversário, antecipadamente, ajudará a determinar se sua ação judicial vai valer a pena ou é uma causa perdida. E aumenta consideravelmente suas chances de sucesso, conforme exposto no artigo "Busca de Bens do Devedor".
Localizar pessoas usadas como "laranjas"
Pesquisas de ativos financeiros podem ajudar a identificar os verdadeiros proprietários de uma empresa, seus controladores. Ou os maiores beneficiários de uma Cédula de Crédito Bancário (CCB) ou fundo de investimento.
Essa pesquisa faz uma engenharia reversa do esquema de blindagem patrimonial. O objetivo? Descobrir os "laranjas" usados pelo devedor para ocultar bens ou confirmar o devedor como o verdadeiro controlador da empresa, como a pessoa por trás do "laranja".
Identificar holdings patrimoniais
A holding patrimonial vem sendo muito utilizada como instrumento de ocultação de bens, direitos e valores por fraudadores do Brasil. Identificar essa empresa/CNPJ, mesmo que registrada em nome/CPF de interpostas pessoas ("laranjas"), é crucial para identificar a empresa ou mesmo associação utilizada como "máscara" para esconder bens.
A Pesquisa Patrimonial também pode ajudar a descobrir investidores e parceiros de negócios que operam "nas sombras", sócios ocultos de uma empresa que financiam projetos conduzidos pelo devedores. Identificar sócios capitalistas de sociedades em comandita ou sócios ocultos em sociedades em conta de participação (Código Civil).
Sócios ocultos podem ser os maiores investidores de um devedor, investidores que socorrem pessoas e empresas em apuros financeiros sem que os ativos circulantes passem pelos canais normais detectáveis pelo credor que não realizou pesquisa de bens.
O dinheiro vem de investidores nacionais ou estrangeiros e até mesmo de familiares.
Localizando imóveis e a cadeia dominial
Antes de comprar um imóvel, convém realizar uma pesquisa sobre a cadeia dominial, o histórico da propriedade, para saber se não estará fechando negócio com uma interposta pessoa, um "laranja" eleito pelo verdadeiro proprietário para se livrar do risco de penhoras.
Isso evita muita dor de cabeça no futuro.
A pesquisa patrimonial também podem ser realizadas sobre o devedor principal no caso dele tentar escapar do pagamento de uma divida que coloca voce como o devedor subsidiário, como no caso de fiança, por exemplo. Descubra bens do devedor principal e indique ao credor para que ele não venha em busca do seu patrimônio.
Empregados novos
A pré-seleção de funcionários na alta gerência para grandes empresas às vezes envolve pesquisas de ativos. Empregados com elevado nível de responsabilidade financeira em grandes empresas não querem um novo colaborador financeiramente instável e inseguro. O histórico financeiro de uma pessoa pode revelar potencial risco para a organização.
Relatório de Inteligência com lista de bens e situação financeira indicarão problemas como falências, dívidas e inadimplemento de fornecedores. Eles serão comparados com novos relatórios de investigação futuras em casos de suspeita de fraude corporativa. Se a investigação corporativa revelar aumento abrupto - e suspeito - do patrimônio, incompatível com a renda auferida, a empresa vitima de fraude corporativa terá meios efetivos de recuperação de ativos desviados de fraudes.
Oportunidades de investimento
Se quer realizar investimentos ou considera participar de um empreendimento ou relacionamento comercial, é muito importante conhecer as pessoas que realmente estão por trás do negócio e seus antecedentes. Empresas de informações comerciais como Serasa Experian e SPC Brasil podem não ser suficientes porque os "águias" dos negócios escusos sabem burlar esses sistemas informatizados. E porque relatórios automáticos são robôs que não compreendem algumas sutilezas do mundo dos negócios aqui do Brasil.
Realizar uma Pesquisa Patrimonial, especialmente pesquisa de bens em cartórios, pode ser benéfico para determinar a riqueza do investigado, sem, contudo, violar sua intimidade.
O constitucional direito de acesso a Certidões e a Lei de Acesso a Informação Publica regula a busca de bens do devedor e de organizações de potenciais investimentos.
Mas essas normas não valem para estelionatários, que se disfarçam de devedores contumazes para fraudar investidores e credores com crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores para não pagar dividas.
A Pesquisa Patrimonial da Montax Inteligência dá enfoque aos bens imóveis, porque de difícil (leia-se impossível) ocultação depois de sua localização.
Consulta um profissional de Inteligência antes de distribuir uma ação judicial de cobrança, adquirir imóveis, contratar empregados-chave ou realizar investimentos.
O "Manual de Inteligência - Busca de Ativos & Investigações" é um guia prático de solução de crimes de fraude à execução, "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores.
Ideal para Advogados de cobranças milionárias e Advogados criminalistas, o "Manual de Inteligência - Busca de Ativos & Investigações" ajuda profissionais da lei, contabilidade e finanças com técnicas comprovadamente eficazes de localização de empresas, pessoas e bens para a e recuperação de ativos. Ele tem 20 páginas com dicas fantásticas para você "restartar" seu cérebro e reiniciar suas buscas com base em novas premissas, com um novo modelo mental: A mentalidade da Atividade de Inteligência.
Com o "Manual de Inteligência - Busca de Ativos & Investigações" qualquer usuário "pesado" de Internet consegue descobrir onde estão os grandes devedores e onde e como escondem seus bens.
Descubra como o devedor realizou fraude à execução. E principalmente... Quem são os Atores (pessoas ou organizações) usados por eles para a "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores... Quem são seus "laranjas" e quais são suas holdings patrimoniais...
Não sabe o que é fraude à execução e "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores? Leia nosso artigo O Que é "Lavagem" de Dinheiro? Saiba Para Recuperação de Ativos!
O "Manual de Inteligência - Busca de Ativos & Investigações" é parte do Briefing secreto de identificação e localização de bens da Montax Inteligência, portanto, você não está comprando um simples livro, mas, um material rico utilizado no treinamento de nossos Analistas de Inteligência.
Pesquisar os bens de um adversário, antecipadamente, ajudará a determinar se sua ação judicial vai valer a pena ou é uma causa perdida. E aumenta consideravelmente suas chances de sucesso, conforme exposto no artigo "Busca de Bens do Devedor".
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Advogado, você não precisa depender da Justiça e do sistema Bacen Jud para ter sucesso em suas Execuções. Você pode ter acesso ao nosso Briefing, um roteiro de pesquisa de bens e investigação de "lavagem" de dinheiro e ocultação de bens ideal para Advogados de cobrança e execução, profissionais de Inteligência, Investigadores de fraudes corporativas, Auditores e Detetives. E existem no mínimo outros 9 (nove) sistemas de busca de bens na Justiça além dos velhos e já conhecidos Bacen Jud, Renajud e Infojud. Com o "Manual de Inteligência - Busca de Ativos & Investigações" você aprenderá técnicas de espionagem absolutamente legais de busca de bens para ter sucesso em suas ações de recuperação de ativos. Ele foi produzido com parte do nosso Briefing secreto e contém 3 Capítulos e 1 bônus especial, no caso Capítulo 1 – Técnicas de Espionagem Fáceis e Absolutamente Legais; Capítulo 2 – Como Usar Inteligência na Busca de Ativos; Capítulo 3 – Briefing Secreto de Busca & Localização de Ativos; e BÔNUS ESPECIAL - Sistemas de Busca de Bens na Justiça. Você pode comprar o "Manual de Inteligência - Busca de Ativos & Investigações" agora clicando AQUI.
SOBRE O AUTOR
Marcelo Carvalho de Montalvão é diretor da Montax Inteligência, franquia de serviços de Inteligência & Investigações especializada na localização de pessoas, empresas e bens para a recuperação de ativos.
Advogado criminalista, é especialista em Direito Penal Econômico, crimes financeiros como fraude à execução, "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores e engenharia reversa da blindagem patrimonial, expertise usada para auxiliar departamentos jurídicos e escritórios de advocacia na solução de Execuções milionárias.
Autor do livro “Inteligência & Indústria – Espionagem e Contraespionagem Corporativa” e do "Manual de Inteligência - Busca de Ativos & Investigações", que você pode adquirir AQUI.
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