Montax Inteligência & Busca de Bens: Know-how, Metodologia e Tecnologia da Montax Inteligência

Se você acessou este documento é porque manteve contato com um Diretor, Analista de Inteligência contratado ou Franqueado da Montax Inteligência, a mais respeitada agência de Inteligência de Busca de Ativos do Brasil. Fique conosco e conhecerá nossas soluções de Identificação & Recuperação de Ativos desviados de fraudes ou dívidas milionárias. Basicamente, Montax se concentra na busca de bens. É o que chamamos de "começar a contar uma história pelo final". As provas da fraude vão surgir durante a investigação patrimonial. E a localização de patrimônio incompatível com a renda declarada é a principal prova de crimes financeiros como estelionato, fraude à execução, sonegação fiscal e "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores.

"Para ter sucesso na Busca de Ativos é preciso usar a estratégia do lobo de percorrer longas distâncias, em qualquer terreno, e trocar informações com o grupo para atingir as maiores presas"

Marcelo Carvalho de Montalvão
Diretor - MONTAX INTELIGÊNCIA

Montax Inteligência ajuda pessoas e empresas de ponta a solucionar questões complexas, notadamente crimes financeiros, que são crimes informacionais praticados por pessoas tão inteligentes quanto suas vítimas.

Fazemos isso com know-how, metodologia e tecnologia fundamentais quando se pretende vencer adversários dos quais nem seu Professor ousaria subestimar: Criminosos-do-colarinho branco, pessoas astutas, inteligentes e estratégicas com dinheiro e poder de suas conexões políticas e judiciárias.

E o fundamento desse know-how, metodologia e tecnologia é a Educação.

Como Analistas da CIA, os Analistas de Inteligência da Montax, empregado ou da rede de Franquia de Consultoria de Risco, Inteligência & Investigações Corporativas, não foram aprovados em concurso público, mas, foram selecionados pela sua experiência de vida em muitos locais, multidisciplinaridade, conhecimento de vários idiomas e capacidade de conectar dados e informações aparentemente irrelevantes ou desconexos com a localização pessoal e patrimonial dos Atores (pessoas ou organizações) investigados.

São homens e mulheres que não ligam para testes, provas e concursos senão na obtenção de Conhecimento. No nosso ramo, só isso pode gerar melhor resultado em menos Tempo.

Damos a eles um Briefing secreto, treinamento de Inteligência e softwares, e, Ecco!: Encontramos pessoas, bens e créditos para a recuperação de ativos!

Parte do Briefing secreto da Montax Inteligência foi transformado em um Manual de Inteligência - Busca de Ativos & Investigações, roteiro de excelente oportunidade para aprendizado que pode ser adquirido aqui.

Não confie apenas na busca de bens do devedor em cartórios. Com o Manual de Inteligência - Busca de Ativos & Investigações você mesmo poderá realizar sua pesquisa de bens, de busca de bens do devedor. Esse material rico não tem precedente na história. Ele é parte do Briefing secreto de busca de bens da Montax Inteligência e revela um pouco do que somos capazes de fazer.

PROPOSTA TÉCNICA DA MONTAX INTELIGÊNCIA

A Lei nº 9.613/1998 que trata Dos Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores tem mais de 20 anos, mas, só recentemente ouvimos falar de “lavagem” de dinheiro e ocultação de bens.

No Brasil, temos o que chamamos de cultura da transgressão: Pessoas físicas e jurídicas transgridem a lei e as normas de convivência como uma situação “normal”. A transgressão da lei é comum, generalizada e o Estado e sociedade civil fazem pouco caso disso. A corrupção é institucional, institucionalizada. A impunidade é a regra e a punição, exceção. Crimes financeiros e violações de acesso à informação não são crimes violentos, mas, são praticados por criminosos-do-colarinho-branco e hackers, indivíduos que integram a elite intelectual do País, fator que contribui para a impunidade.

A cultura da transgressão gera insegurança jurídica e ambas prejudicam a economia e os negócios. A lei é condescendente com esse tipo de transgressor, portanto de difícil aplicação prática. Não há garantia do cumprimento dos contratos. A Justiça é lenta e ineficaz. Leis penais condescendentes encorajam fraudadores. Estelionato e crimes financeiros são um bom negócio, quer porque rentável quer porque sem consequência penal séria.

Na pior das hipóteses, o criminoso faz uma "colaboração premiada" e delata um ou outro comparsa e devolve parte do dinheiro roubado que tem 2/3 da pena reduzida - às vezes consegue até o perdão judicial -, benefício impensável para um assaltante de rua reincidente.

O Brasil sempre foi um país atrasado. De economia escravista em plena Idade Moderna, foi o último país ocidental a aboli-la. País pré-capitalista ou de capitalismo politicamente orientado pelo estamento burocrático (Faoro), que recusa o modelo liberal, de liberdade econômica o Brasil é um país estatista porque 50% de seu PIB é controlado pelo Estado. Esse mesmo Estado aumenta cada vez mais a carga tributária para manter sua estrutura cada vez maior e mais inchada. Com aproximadamente 138 empresas estatais, algumas delas dando prejuízos de R$ 15 BILHÕES por ano, seu organograma de presidência, conselho administrativo e servidores de carreira são ilhas de privilégios cercadas por um mar de miséria, fome e violência. O estamento burocrático é uma elite aristocrática dentro de um país pré-capitalista.

"O estamento burocrático comanda o ramo civil e militar da administração e, dessa base, com aparelhamento próprio, invade e dirige a esfera econômica, política e financeira. No campo econômico, as medidas postas em prática, que ultrapassam a regulamentação formal da ideologia liberal, alcançam desde as prescrições financeiras e monetárias até a gestão direta das empresas, passando pelo regime das concessões estatais e das ordenações sobre o trabalho. Atuar diretamente ou mediante incentivos serão técnicas desenvolvidas dentro de um só escopo. Nas suas relações com a sociedade, o estamento diretor provê acerca das oportunidades de ascensão política, ora dispensando prestígio, ora reprimindo transtornos sediciosos, que buscam romper o esquema de controle" (FAORO, Raymundo - Os donos do poder - Formação do patronato político brasileiro - vol. I e II., Ed. Globo, 10ª Edição, 2000, p. 740).

Por isso o sistema de aquisição e Registro de Imóveis é caótico e descentralizado. A centralização não interessa aos donos do poder – muitos envolvidos em esquemas de corrupção –, o que dificulta a busca de ativos fixos imobiliários, os investimentos prediletos dos Povos Latinos. As causas são históricas. Ao fazer do Rio de Janeiro (Brasil) a sede do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves no início do século XIX, o rei Dom João VI criou cartórios para sustentar o governo e seus cortesões. Além de fiscalização e cobrança de tributos no Brasil, “a função principal dos cartórios é servir como uma fonte de renda para amigos do rei”.

Para fins de informação patrimonial, os cartórios de Notas são fontes primárias de inteligência patrimonial, e a principal, porque as Escrituras públicas de compra-e-venda são lavradas em cartórios de Notas no momento da aquisição do bem e o descrevem com mais fidedignidade, mais verossimilhança. Essa escrituração é geralmente mais fiel à realidade porque, nessa fase, os adquirentes têm interesse em fazer constar das Escrituras públicas a qualidade e quantidade exatos dos bens, direitos e valores adquiridos.

O desafio é identificar os cartórios onde foram lavradas as Escrituras públicas. Procurações públicas e Testamentos podem ajudar na tarefa de encontrar bens. Montax Inteligência tem seus segredos comerciais para identificar ativos em mais de 2.000 cartórios de Notas em um país estatista, pré-capitalista e subdesenvolvido. É como procurar uma única estrela de miríades delas em uma noite nos céus.

Corrupção e legislação tributária complexa encorajam os adquirentes a omitir esses mesmos bens de suas Declarações de Rendimentos do IRPF e IRPJ, fontes secundárias de inteligência patrimonial porque criadas pelo próprio contribuinte para fins fiscais do Estado, tributários. É ingenuidade achar que corruptos e fraudadores ajudariam o Estado a fiscalizá-los, quer para fins tributários quer para fins de investigação da origem do dinheiro de pessoas politicamente expostas ou empresários com negócios obscuros com o governo ou mesmo devedores contumazes.

Se essa aquisição patrimonial for de ativos fixos imobiliários, imóveis como casas, apartamentos, fazendas, sítios e terrenos, muitas vezes o Comprador deixa de averbar, registrar essa aquisição no cartório de Registro de Imóveis da circunscrição. Assim como cada cidadão tem um número de "CPF" e cada empresa, um "CNPJ", cada imóvel tem um número de "Matrícula", de registro daquela unidade imobiliária no cartório de imóveis de sua jurisdição. Mas, assim como alguns fraudadores conseguem possuir vários "CPFs", alguns grupos econômicos têm vários "CNPJs", dificultando identificar qual deles é utilizado para movimentações financeiras. Cada imóvel tem apenas 1 (um) Matrícula - ou deveria ter - e o fraudador simplesmente evita fazer o registro da aquisição do imóvel junto a Matrícula do imóvel no cartório de Registro de Imóveis...

Voltando as Declarações de Rendimentos do IRPF e IRPJ, essas dados patrimoniais de fontes secundárias podem ser acessados pelos juízes por meio do sistema INFO-Jud. Mas, além de ser fontes secundárias de informações patrimoniais, são imprecisas, com omissões dolosas, pelos motivos mencionados.

Outra idiossincrasia do Brasil: Cartórios foram criados alegadamente para dar publicidade aos negócios jurídicos, mas, em plena Era Digital suas informações não são gratuitas nem acessadas via Internet. A centralização e universalização dos serviços de informações cartorárias - especialmente dos cartórios de Registro de Imóveis - não interessa a grupos do próprio Estado porque pode erodir todo um sistema econômico arcaico baseado na ditadura dos bacharéis (GARSCHAGEN, Bruno - Pare De Acreditar No Governo - Por Que Os Brasileiros Não Confiam Nos Políticos E Amam O Estado – Editora Record, 2015).

As informações patrimoniais do Brasil permanecem a) estatais-burocratizantes; b) descentralizadas/caóticas e c) sem acesso fácil pela Internet.

Em 9 de agosto de 2016, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) prometeu “integrar os cartórios de Registro de Imóveis” por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI). Mas ele ainda não funciona! Sua “PESQUISA DE BENS - É a busca por CPF ou CNPJ para detectar bens imóveis e outros direitos reais registrados do pesquisado, em uma base compartilhada pelos cartórios de Registros de Imóveis” não é centralizada nem poderia, porque muitos cartórios de Registro de Imóveis sequer têm serviços digitais ou site de contato.

O sistema ofertado pelo CNJ nada mais é que um website com a lista de sites dos poucos cartórios de Registro de Imóveis com serviços digitais, que permitem consultas via Internet... A lista não está completa muito menos integrada, o consulente teria que consultar (e pagar) cada um dos serviços locais que selecionar... Sem a integração, o consulente não sabe nem por onde começar senão pelos cartórios da cidade onde o devedor tem residência ou negócios... Mas quem investe apenas perto de casa ou do escritório?...

Fora isso, outros inúmeros negócios escapam do controle e fiscalização das fontes de informação patrimonial porque celebrados por Escrituras particulares, documentos privados vulgarmente conhecidos como “contratos-de-gaveta”. Só mais conflitos, dívidas ou isenções fiscais fazem esses contratos “emergir”.

Em resumo

Por meio do Poder Judiciário, o Estado brasileiro mantém fontes primárias de informações patrimoniais separadas em circunscrições, zonas de influência (“cartórios”) e depois esse mesmo Estado-juiz tenta localizar ativos financeiros por meio do acesso tardio a fontes secundárias de informações patrimoniais que o próprio Estado incentiva omissões por causa de impostos extorsivos (“Declarações de Rendimentos”).

As consequências...

As empresas realizam programas de Compliance & Segurança corporativa porque sabem não podem contar com o governo na repressão ou investigação de fraudes corporativas. As companhias dificilmente recuperam dinheiro ou informações subtraídas, o que pode afugentar acionistas. As despesas com controle e seleção aumentam. Colaboradores corruptos ou fraudadores oportunistas contam com a ineficácia da polícia e do Poder Judiciário, seja por excesso de investigações seja por complacência com cidadãos desonestos. Advogados criminalistas exigem provas robustas para a condenação de seus clientes.

Fraudadores “pulverizam” o dinheiro roubado na razão social/CNPJ e nomes/CPF de “laranjas” para não deixar rastros dos crimes e não devolver o dinheiro. Profissionais de compliance e mitigação de riscos das corporações não foram treinados para “contar a história do final”: Descobrir os Atores (pessoas ou organizações) usados na “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores furtados.

Bancos, instituições financeiras e outras companhias perceberam que a identificação e recuperação dos valores além de constituir prova útil na condenação dos ladrões desestimula a fraude naquela corporação, que os criminosos saberão tem uma cultura de combate à fraude com a punição rigorosa dos fraudadores.

SOLUÇÕES APRESENTADAS PELA MONTAX

Procurar principalmente em fontes primárias: Cartórios e arquivos de advogados e contadores. Montax ajuda bancos, seguradoras e empresas não-financeiras com serviços de Inteligência & Investigações corporativas. Encontramos os fraudadores e ativos roubados, “lavados” ou ocultados pelos fraudadores, seja adquirindo-os em nome/CPF de “laranjas” seja simplesmente não informado-os nas Declarações de Rendimentos. A identificação e localização pessoal e patrimonial e provas de crimes é Informação estratégica, produto da Atividade de Inteligência, que aumenta as chances de punição e recuperação de ativos. A melhor defesa é o ataque. No longo prazo, a punição dos fraudadores e a recuperação dos ativos desviados é uma boa estratégia de segurança. Quadrilhas evitarão companhias onde não vale a pena furtar. Devemos fazer de nossa companhia um lugar onde o risco do negócio “fraude” seja elevado.

A comunicação (entrega) da Informação estratégica, produto da Inteligência, será realizada via Relatório de Inteligência, com provas e Certidões, conforme o valor econômico do assunto e a complexidade do caso em andamento. Se necessário, o cliente poderá redefinir o escopo do projeto, mudar seu enfoque ou locais de busca em nova etapa de investigação. Nosso objetivo é entregar Inteligência Estratégica para o cliente efetivamente recuperar ativos desviados de fraude. O Relatório de Inteligência é laudo de perícia técnica extrajudicial com foco no Ator (pessoa ou organização) autor da fraude, esquemas fraudulentos, patrimônio e interatividade econômica, social e política. Provas de crime de estelionato (fraude), apropriação indébita, fraude à execução, sonegação fiscal e “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores darão suporte à Notícia de crime e são úteis à integração econômica ou à Ação Incidental de Desconsideração (Normal e Inversa) da Personalidade Jurídica contra sociedades, sócios De direito e De facto com base no artigo 50 do Código Civil e artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ações de Exibição de Documentos comuns às partes alavancam a posição patrimonial dos devedores e geram repercussão, extensão dos efeitos da Execução a diversas pessoas e sociedades empresárias. Serviços de Inteligência & Investigações de fraudes corporativas exigem discrição para não prejudicar a marca e não abalar a imagem da corporação. Diretores jurídicos, Diretores financeiros e Advogados que recebem suporte da Montax solucionam os casos de recuperação de ativos em média em 20% do tempo normalmente gasto. Considerando que o tempo médio dos processos judiciais é de 10 anos (CNJ) - nem sempre com a satisfação do credor -, serviços de Inteligência, Busca de Ativos & Investigações geram economia com despesas legais

MAIS QUE TECNOLOGIA, CONHECIMENTO DE INTELIGÊNCIA

Montax dispõe de tecnologias proprietárias de mineração de dados. E mais. O Conhecimento de Inteligência acerca dos Atores (pessoas ou organizações), economia, política e história do País permitem adequar a tecnologia às questões complexas contra adversários ardilosos.

O diretor Marcelo Carvalho de Montalvão tem 20 anos de experiência em crimes financeiros, 10 deles como Diretor de operações da Montax, tendo iniciado carreira como investigador de fraudes bancárias. É autor de Inteligência & Indústria - Espionagem e Contraespionagem Corporativa, o manual dos Analistas de Inteligência da Montax.

O livro Inteligência & Indústria – Espionagem e Contraespionagem Corporativa é um Manual de Guerra Econômica a partir de conceitos da Inteligência Militar e Inteligência Competitiva (IC).

Com tecnologia semelhante ao da Gestora de Inteligência de Crédito S/A e técnicas do Departamento de Polícia Federal (DPF), Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) e Centro de Inteligência do Exército (CIE), Montax confere vantagem competitiva aos clientes. Nosso software Montax Big Data é um sistema de consultas eletrônicas instantâneas de todos os tribunais de justiça estaduais, federais e trabalhistas do Brasil, além de outros sites de registros públicos extraídos do nosso Briefing secreto com check list de mais de 170 itens no Brasil e exterior. É tecnologia-de-ponta capaz de gerar insights acerca da localização de pessoas e bens e suas conexões. O Relatório de Inteligência Artificial (RIA) do Montax Big Data catapulta a coleta e análise de Inteligência porque um software robô faz em 20min aquilo que um Analista humano levaria horas.

Montax Big Data é um software de consultas públicas eletrônicas de acesso instantâneo à informações estratégicas acerca de devedores, empregados, fornecedores e demais participantes do mercado. BUSCA DE BENS & DIREITOS Consulte instantaneamente todos os tribunais de justiça do Brasil | Encontre créditos judiciais para penhora | Encontre participações societárias (quotas sociais) e fontes-de-renda | Encontre pistas acerca da localização pessoal e patrimonial do devedor | Buscas em nome do sócio administrador da pessoa jurídica geram mais resultados | Com Montax Big Data, encontre! VERIFICAÇÃO DE ANTECEDENTES Antecedentes judiciais cíveis, criminais e trabalhistas | Acesse em 20min informações pessoais que demandariam 10h de buscas em vários sites | Curriculum on-line | Resultados otimizados – especializados – de consultas no Google, Bing e Yahoo | Dados úteis à análise de risco | Com o Big Data, adeus fraudes e ações trabalhistas desonestas! DUE DILIGENCE DE TERCEIROS Compliance & Mitigação de riscos | Inteligência de negócios | Soluções de prevenção de perdas | Reputação de terceiros com base na interatividade econômica, social e política medida pelos tribunais | Priorize buscas em nome do controlador da empresa fornecedora | Fornecedores fantasmas, parceiros impontuais e clientes inadimplentes nunca mais! ATENÇÃO: Resultados surgem conforme a interatividade econômica, social e política da pessoa; No caso de pessoa jurídica, recomendamos pesquisar prioritariamente o sócio administrador ou acionista controlador ou presidente (associação).

Utilizamos tecnologia e mão-de-obra 100% nacional de consultores que conhecem a cultura e modelo mental (mentalidade) de Atores locais. Fundada por pesquisadores de famílias de tradição militar, energético e financeiro, compreendemos o mundo jurídico. A vivência e experiência profissional dos Analistas da Montax em outros países ou vários estados da federação confere uma rede de relacionamento mais integrada, maior capacidade de análise de dados fragmentados de informações desconexas e melhor interpretação das enormes diferenças culturais das regiões do Brasil. Realizamos o rastreamento de negócios do fraudador e suas conexões com outros Atores (pessoas ou organizações) para encontrar evidências de crimes. Familiares, amigos, inimigos, procuradores, Contadores, Advogados e Despachantes são geralmente fontes voluntárias e involuntárias de informações acerca de lugares, pessoas e esquemas fraudulentos. É o método usado por Jornalistas investigativos e Advogados de crimes financeiros.

As buscas são realizadas com base em informação de domínio público e técnicas de Inteligência e Contrainteligência como a) OSINT (Open Source Intelligence) ou Fontes abertas de Inteligência como dados e informações acessados de publicações de Diários Oficiais, páginas do perfil público de pessoas em redes sociais, sítios de busca, portais na Internet etc.; b) HUMINT (Human Intelligence) ou Fontes humanas de Inteligência como depoimentos coletados de fontes abertas e entrevistas ou visitas aos locais da pesquisa (Vigilância); e c) IMINT (Imagery Intelligence) ou Inteligência de imagens acessadas por satélite e aviões de reconhecimento, desde que disponíveis em fontes abertas .

Outrora de privilégio do Estado e suas agências aero-espaciais, a Inteligência de imagens pode ser facilmente acessado por qualquer cidadão em programas de computador disponíveis na Internet como o Google Earth.

Encontramos bens do devedor e provas de fraude à execução, “lavagem” ou ocultação de bens! A Atividade de Inteligência funciona como engenharia reversa da estratégia de blindagem patrimonial. Saiba mais nos artigos Busca de Bens no Brasil, Missão Impossível! e Busca de Bens do Devedor.

Acesse nosso Estudo de Casos. Porque diante de tantas fraudes e dificuldades burocráticas, se quiser recuperar créditos o credor do Brasil precisa consultar não só um advogado, mas, também, profissionais de Inteligência, conforme esclarecemos nos artigos O Que é Busca de Ativos e Como Isso Pode Ajudar? e Como Fazer Para Escolher o Melhor Advogado de Cobrança?

Montax não tem acesso a SIGINT (Signals Intelligence) ou Inteligência de sinais ou fluxos de dados globais fragmentários, filtrados e testados eletronicamente de conteúdos específicos como sinais de rádio, televisão e satélites nem tampouco da COMINT (Communications Intelligence) ou Inteligência de comunicações - método de coleta integrante da SIGINT como sinais de Internet e escutas telefônicas – porque esse tipo de coleta é proibida por lei e de competência exclusiva do Estado.

É pesquisa; serviço de informação e de levantamento de informações de negócios; Inteligência Competitiva (IC); acesso a bancos de dados cadastrais e não cadastrais; do universo real e virtual; bancos de dados antigos e desatualizados (porém úteis); mineração de dados (data mining); acesso ao conhecimento intangível (não escrito) de Fontes humanas de Inteligência; monitoramento dos Atores no ambiente Web/Internet. O levantamento de informações é feito de modo científico, um sistema de Inteligência (PORTER, Michael; Estratégia Competitiva - Técnicas para Análise de Indústrias e da Concorrência. Elsevier, 2004). A transformação de dados e informações em Conhecimento de Inteligência (MEDEIROS, Francisco José Fonseca de; Os Segredos da Inteligência Competitiva - Os Sentidos do Lobo – Livre Expressão – São Paulo/Rio de Janeiro – 2013).

O segredo é a essência do nosso negócio, razão pela qual não podemos informar quem são nossos clientes senão dizer que são escritórios de advocacia, bancos, seguradoras e empresas de petróleo.

Montax já conseguiu identificar fraudadores, esquemas fraudulentos e localizar pessoas e bens dos mais sofisticados criminosos financeiros. Montax é empresa de Inteligência nacional que conhece os métodos de “lavagem” ou ocultação de bens de Atores brasileiros. Montax conhece o modo de vida dos criminosos-do-colarinho-branco brasileiros, e não cobra mais por isso, como demonstramos no artigo Inteligência na Recuperação de Crédito - Quanto Custa (Preço) e Qual Vantagem Realizar Busca de Bens & Investigações?

ATENDIMENTO PERSONALIZADO

Atendimento natural e humano. Somos orgulhosos de nossa cultura Latina (Lácio). Frieza não é sinônimo de profissionalismo. Os resultados falam por si. Solucionamos 80% dos casos em 1 única etapa, sem investigações eternas: O lifetime value (LTV) dos clientes da Montax é baseado no relacionamento de longo prazo e novos negócios, e não em infinitas fases da investigação do mesmo negócio. Nossos clientes sabem quanto vão gastar. Se comparar a proposta técnica e comercial da Montax com a dos concorrentes notará a diferença no atendimento, tempo de resposta e soluções que fazem sentido para o cliente, não para o prestador de serviços de Inteligência. E damos “dicas” sem compromisso, o cliente não paga por informações entregues na proposta de serviço. Somos a única empresa de Inteligência que atende pelo WhatsApp (21) 99682-0489, 24h por dia, 7 dias por semana, sem formalidade ou burocracia. Pedidos de orçamentos e atendimento podem ser realizados por teleconferência, e-mail, WhatsApp ou qualquer outra ferramenta, sem a necessidade de reuniões presenciais caras e intermináveis. Não violamos leis para acessar informações. O Relatório de Inteligência da Montax é baseado 100% em fontes abertas. E nossos clientes são encorajados a fazer críticas para que possamos melhorar o atendimento e os serviços.

Muito daquilo que fazemos foi ensinado pelo cliente ou pela experiência de atendimento ao cliente, o destinatário de todos os nossos esforços.

O Relatório de Inteligência é acompanhado de documentação correlata, provas dos crimes financeiros. Além da informação estratégica o cliente recebe provas (evidências) úteis em suas disputas & litígios.

Parte do Relatório de Inteligência são as provas de crimes e/ou listagem de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal ou úteis à recuperação de ativos, exemplo (RESERVADO):

(CORTADO E DE BAIXA RESOLUÇÃO INTENCIONAIS PORQUE PRIVADO & CONFIDENCIAL E DE SEGREDO COMERCIAL DA MONTAX INTELIGÊNCIA)

IMPORTANTE

Montax não presta serviços de consultoria & auditoria contábil como as Big Four. Montax é empresa de Inteligência & Investigações corporativas que orgulhosamente auxilia diretores jurídicos, diretores financeiros, gerentes de recuperação de créditos e advogados de todo o País. A interatividade entre a Montax e inúmeros clientes permitiu conhecer centenas de casos de fraudes corporativas e recomendar as melhores soluções e prevenção de crimes financeiros diversos.

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