Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) de Inteligência e Casos Em Destaque da Montax
O poder econômico também tem forma de "rede". O credor deve descobrir o "centro de gravidade de forças do adversário" para desferir um "ataque maciço e concentrado" (von Clausewitz).
Montax Inteligência atende clientes em casos de Fraudes, Investigações e Disputas (FID) e serviços de Inteligência.
Para facilitar as buscas, nos inspiramos em Deus, o Supremo Arquiteto do
Universo, e na natureza, para criar um Briefing
secreto de identificação de informação estratégica, conflitos de interesses e
inconformidades. O roteiro de buscas tem como paradigma a teia-de-aranha, o
mais eficaz sistema de coleta, de proporção sagrada. Explicamos.
A obra “Dez Livros sobre a Arquitetura” do arquiteto romano Marcus
Vitruvius Pollio (século I a.C.) influenciou muitos cientistas, como o matemático
Leonardo Fibonacci em sua Proporção áurea
ou sagrada, mais conhecida como Sequencia
de Fibonacci “1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144” e assim por diante ou “Phi, 1.618” (século XIII d.C.) e o arquiteto, engenheiro, pintor e escultor renascentista
Leonardo Da Vinci – outro Leonardo! – em seu desenho Homem de Vitrúvio (século XVI d.C.). Gênios notaram as normas
matemática no design da natureza. O corpo humano, a concha do náutilus, a
teia-da-aranha são algumas das incomensuráveis formas desenhadas pela natureza
a partir dessa proporção. E que a reprodução dessa proporção na engenharia
civil, artes e arquitetura promoveria mais harmonia com a natureza, proporcionando
design estético divino.
O "Homem Vitruviano" de Leonardo da Vinci demonstra a harmonia estética da natureza em sua obra prima, o homem.
Voltando à teia-de-aranha, elas são construídas e usadas como armadilha
para capturar pequenos animais, principalmente insetos. Passarinhos e morcegos
às vezes também são capturados. A teia é construída com fios de seda pegajosos,
geralmente em formato circular, na vertical em espiral com raios interligados, muito
eficiente tanto para a atração quanto retenção de presas. Esse formato permite
fácil locomoção da aranha em direção ao centro. E qualquer atividade em uma
ponta será rapidamente sentida na outra, como um alerta. A própria Internet é
chamada de “web” (teia), provavelmente porque inspirada na sociedade onde cada
Ator (pessoa ou organização) ocupa um lugar no tecido social, uns mais ao
centro e conectados que outros... Algumas aranhas tecem verdadeiras “faixas” de
fios de seda para refletir a luz e atrair mais insetos. Outra importante
aplicação da teia-de-aranha é seu fio condutor, o cabo-de-segurança. Quem nunca
viu uma aranha descer por um cabo preso, como um alpinista, e retornar de onde
havia caído?
Cidades como Paris com sua planta aérea central em formato de diagrama
com ponto focal e avenidas radiais largas de traçados a partir do centro têm
forma de “teia-de-aranha” não apenas para servir ao deleite estético do Civic Design, mas, possivelmente, como
design estratégico para dificultar invasões ou sufocar golpes-de-Estado ao
facilitar acesso ao centro com tanques de guerra[1].
A teia amplifica a capacidade de coleta, de captura. A milenar rede-de-pesca
é baseada na teia-de-aranha. Cientistas estudam aplicações industriais à
proteína dos fios da aranha em coletes à prova de balas, pele artificial, curativos,
air bags suaves e ligamentos artificiais.
Montax Inteligência estuda o design da teia-de-aranha e sua analogia com as relações econômicas e sociais para obter insights dos
Analistas e aperfeiçoar funções de coleta de provas, identificação de centros de gravidade de forças (von
Clausewitz) e táticas de marketing digital. Resultado: Relatórios de Inteligência de menor custo, em menos tempo.
Fundos de investimentos formados por pessoas físicas e jurídicas diversas - muitas delas escondidas - gravitam em torno de empresas com elevada expectativa de lucro, geralmente Start-Ups.
Leia
o Estudo de casos da Montax em destaque:
Estudo de caso – Metalúrgica em estado pré-falimentar: China "quebrou" muitos negócios na América, principalmente no Brasil, onde o ambiente de negócios já não eram dos melhores. O setor mais afetado foi o Setor Secundário (manufaturas e indústria-de-base). E a indústria mais prejudicada foi a siderurgia e a metalurgia. Com dívidas de aproximadamente R$ 10 milhões para com um consulente da Montax Inteligência, descobrimos que uma fábrica de materiais metálicos está em estado pré-falimentar, e o que é pior, de insolvabilidade porque tem dívidas de mais de R$ 150 milhões. Uma dessas dívidas remonta desde a década de 1990. Falha do compliance, da contrainteligência e da segurança corporativa levaram o fornecedor ao erro de entregar produtos sem nenhuma garantia de pagamento. Montax identificou a extensão, todas as empresas do grupo econômico devedor, especialmente a empresa patrimonial registrada em nome dos filhos do patriarca controlador. Essa empresa patrimonial abriga muitas áreas rurais e terrenos em cidade pequena do interior. As 2 estratégias de blindagem patrimonial de a) investimentos em nome de terceiros ("laranjas") e b) investimentos longe do domicílio do controlador ou da sede das empresas por ele controladas foram usados duplamente, mas, não foram páreo para os Analistas da Montax.
Estudo de caso – Varejo em risco: Vender tudo para todos, especialmente consumidores das Classes C e D, é uma boa estratégia de negócios, correto? Não em tempos de crise econômica. Um banco de investimentos credor contratou a Montax Inteligência para identificar empresas patrimoniais e localizar ativos financeiros em poder dos acionistas de um dos maiores grupos varejistas do Brasil, atualmente em recuperação judicial. O credor bancário desconfiava que os controladores ocultaram bens pessoais, direitos e valores do Quadro Geral de Credores no processo de recuperação judicial. Investidores tinham razão. Montax descobriu 4 fazendas e 2 empresas patrimoniais abertas em nome de terceiros sob controle dos acionistas majoritários, às vésperas da recuperação judicial, para abrigar imóveis, semoventes (gado bovino) e ações de outro banco de investimento.
Estudo de caso – Empresa “clone”: Uma clínica médica com várias unidades de atendimento líder regional com inovadora técnica de marketing com suspeita de fraude corporativa. Montax Inteligência descobriu que seu Administrador havia criado empresas “clones”, de razão social e nome de fantasia idêntico, em nome dele e da esposa, para se apropriar indevidamente dos valores das consultas. O Relatório de Inteligência e as provas acessadas pela Montax serviram de fundamento para a demissão por justa causa, instauração de inquérito policial por apropriação indébita e Medida Cautelar de busca e apreensão preparatória da Ação Penal Privada, exigência do 524 e seguintes do Código de Processo Penal em casos de crimes contra a propriedade imaterial.
Estudo de caso – Varejo em risco: Vender tudo para todos, especialmente consumidores das Classes C e D, é uma boa estratégia de negócios, correto? Não em tempos de crise econômica. Um banco de investimentos credor contratou a Montax Inteligência para identificar empresas patrimoniais e localizar ativos financeiros em poder dos acionistas de um dos maiores grupos varejistas do Brasil, atualmente em recuperação judicial. O credor bancário desconfiava que os controladores ocultaram bens pessoais, direitos e valores do Quadro Geral de Credores no processo de recuperação judicial. Investidores tinham razão. Montax descobriu 4 fazendas e 2 empresas patrimoniais abertas em nome de terceiros sob controle dos acionistas majoritários, às vésperas da recuperação judicial, para abrigar imóveis, semoventes (gado bovino) e ações de outro banco de investimento.
Estudo de caso – Empresa “clone”: Uma clínica médica com várias unidades de atendimento líder regional com inovadora técnica de marketing com suspeita de fraude corporativa. Montax Inteligência descobriu que seu Administrador havia criado empresas “clones”, de razão social e nome de fantasia idêntico, em nome dele e da esposa, para se apropriar indevidamente dos valores das consultas. O Relatório de Inteligência e as provas acessadas pela Montax serviram de fundamento para a demissão por justa causa, instauração de inquérito policial por apropriação indébita e Medida Cautelar de busca e apreensão preparatória da Ação Penal Privada, exigência do 524 e seguintes do Código de Processo Penal em casos de crimes contra a propriedade imaterial.
Estudo de caso – Cliente estelionatário: Empresa líder do mercado de reciclagem foi contratada por concorrente de menor porte, por e-mail, para fazer o descarte de resíduos de construção, para obter os Certificados das agências de meio ambiente. O tomador dos serviços não pagou a fatura, tendo a empresa ambiental identificado graves falhas de Compliance. Montax descobriu que o cliente era, em realidade, uma quadrilha de estelionatários. Seu líder e demais integrantes foram identificados, bem como o esquema de blindagem patrimonial e “lavagem” de dinheiro na compra de imóveis por meio de Procurações de negócios imobiliários e Escrituras de compra-e-venda em nome da esposa, não averbadas no Registro de Imóveis.
Não deixe de fechar negócios online, mas, antes, certifique-se que as pessoas e organizações existem De facto e quais suas operações no universo off-line.
Estudo de caso – Conflito de interesses
do acionista controlador: Acionista
controlador geralmente quer o melhor para companhia, não? Nem sempre. Montax Inteligência foi
contratada pelos acionistas minoritários para conseguir provas do abuso de poder de controle do acionista
controlador. Registros contábeis suspeitos indicavam esvaziamento patrimonial
por meio de empresas prestadoras de serviços “fantasmas”. Montax realizou uma auditoria externa nas sedes das empresas e
descobriu que elas simplesmente não existiam. E conseguiu provas da evolução patrimonial – e suspeita – do acionista controlador, com bens tanto
no Brasil quanto no exterior, e a constituição de empresa concorrente, na mesma
época da “queda” do lucro líquido e da participação dos acionistas. O acionista
controlador se apropriou indevidamente de ativos intangíveis como organização,
projetos, know-how, mão-de-obra especializada, sistemas informatizados,
briefings de marketing e listagem de clientes da companhia para favorecer
empresa integrante do grupo econômico ocultada dos sócios minoritários.
Estudo de caso – Busca
de Ativos no exterior: Uma
multinacional sul-coreana fabricante de equipamentos eletro-eletrônicos não
recebeu faturas milionárias de venda de peças e componentes para um
distribuidor nacional. China com sua mão-de-obra barata e preços altamente
competitivos acabaram com a indústria brasileira, começando pelo mercado de eletrônicos.
Falido, o controlador da companhia não tinha como pagar os fornecedores. Na
verdade, não queria. Mantinha o mesmo padrão de vida de luxo e ostentação. Montax foi contratada para
fazer aquilo que faz de melhor, Busca de Ativos & Investigações e ações
anti-lavagem de dinheiro. Foram identificados vários imóveis do acionista
controlador e listagem com mais de 30 empresas offshore nos Paraísos Fsicais das Bahamas, Ilhas Cayman, Ilhas
Virgens Britânicas e no estado de Delaware (EUA), o que permitiu um acordo de
quitação da dívida.
Fundos de investimentos podem abrigar valores de pessoas físicas com elevados índices de insolvência.
Estudo de caso – Conflito de
interesses II: Uma empresa líder de
inovação da indústria química contratou a Montax para serviços de Inteligência, Busca de Provas & Investigações
depois do abandono de emprego pelo seu diretor comercial. Montax identificou a fraude corporativa consistente no roubo de segredo
comercial (no caso, a listagem de clientes) e a empresa que o ex-empregado
abriu em franca concorrência desleal.
Durante a pesquisa, sem querer a Montax identificou um conflito de interesses (COI, na sigla em Inglês) da
empresa de consultoria de registro de marcas e patentes. Essa empresa prestou
serviço idêntico a empresas concorrentes, porém, sem comunicar o fato
relevante, porque havia promovido o registro de marca idêntica de produtos
similares para empresas concorrentes (!).
Estudo de caso – Fraude à Lei
de Licitação: Uma empresa de tecnologia
de informação foi acusada injustamente de concorrência
desleal pelo participante de concorrência pública para sabotar seus
negócios com o governo. Ela contra-atacou contratando a Montax para checar os antecedentes dos donos e vulnerabilidades da
concorrente caluniadora. Montax
descobriu que os sócios da adversária fraudaram a Lei de Licitação ao criar empresa sucessora em nome de terceiros
(“laranjas”), para escapar do cadastro de empresas inidôneas da
Controladoria-Geral da União. Os sócios também colecionavam dívidas, e a Montax acessou provas de “lavagem” de dinheiro e ocultação de bens por meio de Cédula de
Crédito Bancário (CCB) usava para evitar o rastreamento e bloqueio de valores pelos
sistema BACEN-Jud de penhora online.
Estudo de caso – Cidadania de
herança: Um brasileiro radicado mais de
10 anos na Itália encontrou dificuldades em comprovar sua descendência Europeia
(portuguesa) porque não encontrou documentos do avô, português que imigrou para
o Brasil na década de 1940. Sem provas de que era neto de cidadão de Portugal,
apesar de viver tanto tempo na Europa o brasileiro não conseguia a cidadania.
Ele solicitou pesquisa da Montax, que obteve documentos pessoais
certificados do avô, permitindo ao cliente pessoa física obter a cidadania
europeia. A Montax consultou
Conservatórias em Portugal (cartórios); Arquidioceses do Brasil; Associações
civis e culturais até acessar o Prontuário de Registro de Estrangeiro com cópia
autenticada do antigo Passaporte português do avô. O brasileiro confiou na Montax e conseguiu a cidadania
portuguesa e agora vive na Europa com o status de cidadão europeu.
Documentação e busca de provas são serviços altamente especializados, mas, que valem o investimento.
Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso Estudo de caso
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Copyright © 2009
[1]
MONTALVÃO,
Marcelo de; Inteligência & Indústria - Espionagem e Contraespionagem
Corporativa. Capítulo 23 - Estudo de Cenários e Plano de Contingência
(PLANCON) [S.l.: s.n.], 2015. Registro da Biblioteca Nacional nº 660.959.
Fonte: http://goo.gl/9KiIHG
