Autoridade em Compliance & Investigações Corporativas no Brasil, Montax Inteligência recomenda ao Chief Compliance Officer (CCO), Diretor jurídico, Auditor interno ou diretor de RH de companhias clientes que realmente pretendem evitar fraudes ou realizar a checagem dos antecedentes criminais (background check) de candidatos a vagas de emprego ou dos novos fornecedores ou aprender Contrainteligência corporativa. O sociopata ou fraudador contumaz parece mais íntegro e transparente que você, pode ser mais esperto e não vai deixar de fraudar a companhia só porque viu um Canal de Denúncias no site da companhia ou assistiu a Workshop sobre seu Programa de Integridade, Auditoria e Denúncias.
Chief Compliance Officers (CCOs) bem-sucedidos na prevenção de fraudes internas têm controle não somente sobre quem trabalha na empresa, mas, principalmente, sobre quem pretende ingressar nas estruturas física ou digital da companhia.
Montax Inteligência é empresa líder em serviços de Inteligência & Investigações fundada em 2009 que está redefinindo o Compliance & Investigações de fraudes corporativas no Brasil ao combinar profunda experiência com as tecnologias Big Data e Compliance Intelligence para atender organizações de todos os tamanhos e estágios de desenvolvimento.
Nós sugerimos a pesquisa de antecedentes criminais dos candidatos a vagas de empregos e realizamos isso por meio do Relatório de Inteligência Sumário (RIS).
"O Relatório de Inteligência Sumário da Montax não revelará somente os processos criminais contra candidatos a vagas de emprego ou novos fornecedores, mas, principalmente, casos de fraudes não registrados por antigos empregadores ou tomadores de serviços para preservar a imagem da corporação, mesmo às custas da impunidade".
Marcelo Carvalho de Montalvão, diretor
MONTAX INTELIGÊNCIA
O Relatório de Inteligência Sumário da Montax tem design e conteúdo muito parecido ao do Relatório de Inteligência completo, com a diferença no volume de horas dedicadas, prazo de entrega e preço, claro. O Relatório de Inteligência Sumário (RIS) é elaborado após checagem dos antecedentes criminais (background check), entregue em aproximadamente 72h e custa apenas R$ 1.063,00 brutos.
Continue conosco e descubra as vantagens e benefícios do Relatório de Inteligência Sumário e como a checagem dos antecedentes criminais (background check) pode impactar positivamente suas ações de Compliance & Mitigação de Riscos corporativos.
O que você vai saber:
Continue conosco e descubra as vantagens e benefícios do Relatório de Inteligência Sumário e como a checagem dos antecedentes criminais (background check) pode impactar positivamente suas ações de Compliance & Mitigação de Riscos corporativos.
O que você vai saber:
1- Relatório de Inteligência Sumário (RIS)
2- Dados Necessários à Entrega
3- Vantagem Competitiva
4- Preço e Formas de Pagamento
5- Prazo e Garantias
Montax Inteligência é Franquia de Consultoria de Risco, Inteligência & Investigações Corporativas que já ajudou dezenas de departamentos de Compliance e departamentos jurídicos a prevenir fraudes e reclamações trabalhistas desonestas.
1- Relatório de Inteligência Sumário
O Relatório de Inteligência Sumário nada mais é que um Relatório de Inteligência mais objetivo, sucinto e pontual. O Presidente da República Federativa do Brasil, por exemplo, recebe um Sumário da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) todos os dias pela manhã. É um Relatório de Inteligência com análise "enxuta", porém, reveladora daquilo que é importante saber para a tomada de decisões em assuntos complexos e casos difíceis.
Realizamos consultas cartorárias e checagem dos antecedentes criminais (background check) em Fontes Abertas de Inteligência (OSINT) em todo Brasil.
Fornecemos documentos, provas e depoimentos de testemunhas para auxiliar o Chief Compliance Officer (CCO), Diretores jurídicos e Auditores internos em suas ações de Compliance e Contrainteligência corporativa para a blindagem dos ativos fixos e intangíveis da companhia.
Empresas de Inteligência & Investigações altamente especializadas são capazes de realizar na sua checagem dos antecedentes criminais (background check) muito mais informação estratégica acerca do candidato a vaga-chave da companhia, que pode ter praticado fraudes contra um antigo empregador que preferiu não divulgar o fato para não "arranhar" a imagem da corporação e não prejudicar a marca, seu ativo mais valioso.
2- Dados Necessários à Entrega
Para a pesquisa especializada de antecedentes criminais (background check) para a produção e entrega do Relatório de Inteligência Sumário, precisamos que o cliente envie pelo E-mail montax@montaxbrasil.com.br ou pelo WhatsApp (21) 99682-0489 os dados que se seguem:
a) CPF do candidato a vaga de emprego;
b) Curriculum vitae do candidato; e
c) Cópia da CTPS do candidato (parte dos contratos de trabalho).
a) CPF do candidato a vaga de emprego;
b) Curriculum vitae do candidato; e
c) Cópia da CTPS do candidato (parte dos contratos de trabalho).
Os clientes da Montax Inteligência recebem um Relatório de Inteligência Sumário após o envio dos dados e informações acima pelo e-mail montax@montaxbrasil.com.br ou WhatsApp (21) 99682-0489.
Montax Inteligência tem canais de comunicação e contratação simples e objetivos como o E-mail montax@montaxbrasil.com.br ou WhatsApp (21) 99682-0489 que você pode enviar mensagens 24h por dia, 7 dias na semana. A Justiça e outros serviços públicos já são burocráticos demais e nossa intenção é a desburocratização dos processos produtivos da Atividade de Inteligência.
3- Vantagem Competitiva
A checagem dos antecedentes criminais (background check) auxilia Chief Compliance Officer (CCO), Diretores jurídicos e Auditores internos a diminuir fraudes internas e reclamações trabalhistas desonestas.
80% dos casos são solucionados com uma única Etapa da Investigação, portanto, muito provavelmente o departamento de Compliance da corporação pagará uma única vez.
A principal Vantagem Competitiva do Relatório de Inteligência Sumário é a Contrainteligência corporativa: O Chief Compliance Officer (CCO), Diretor jurídico, Auditor interno ou mesmo diretor de RH da companhia saberá quem é o candidato antes de recrutá-lo.
A Vantagem Competitiva menos estimada, porém, muito eficaz na diminuição de passivos da companhia, é a identificação de contumácia na distribuição de reclamações trabalhistas desonestas (injustas). Lutar pelos seus direitos é um dever cívico e pilar do Estado Democrático de Direito, mas, existem cidadãos que abusam desse direito com ações de indenização ou reclamações trabalhistas desonestas. São casos de flagrante enriquecimento sem causa.
Uma curiosidade: Muitas reclamações trabalhistas desonestas são propostas por ex-empregados que já utilizam esse mesmo expediente desde antes do recrutamento.
A omissão do Compliance em dar um simples telefonema aos ex-empregadores do atual candidato a vaga de emprego - especialmente aqueles não mencionados no curriculum vitae - podem custar R$ MILHÕES em fraudes internas e fraudes judiciárias marcadas por ações de indenização e reclamações trabalhistas injustas.
Outra curiosidade: Agências de Estado, autarquias governamentais e até a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) exigem Certidões de antecedentes criminais (background check) e algumas delas até realizam "pesquisa social" indagando vizinhos e ex-colegas de trabalho acerca do Conceito moral (reputação) do candidato, no caso a pessoa recentemente aprovada em concurso público, e contratam somente após análise de antecedentes criminais (background check). Por que o Chief Compliance Officer (CCO), Diretor jurídico ou Auditor interno não contam com uma Central de Contrainteligência Corporativa própria ou consultam Relatórios de Inteligência produzidos por empresas de serviços de Compliance & Mitigação de Riscos corporativos antes?
Essa estratégia simples diminuiria em 80% as fraudes internas e as reclamações trabalhistas injustas.
80% dos casos são solucionados com uma única Etapa da Investigação, portanto, muito provavelmente o departamento de Compliance da corporação pagará uma única vez.
A principal Vantagem Competitiva do Relatório de Inteligência Sumário é a Contrainteligência corporativa: O Chief Compliance Officer (CCO), Diretor jurídico, Auditor interno ou mesmo diretor de RH da companhia saberá quem é o candidato antes de recrutá-lo.
A Vantagem Competitiva menos estimada, porém, muito eficaz na diminuição de passivos da companhia, é a identificação de contumácia na distribuição de reclamações trabalhistas desonestas (injustas). Lutar pelos seus direitos é um dever cívico e pilar do Estado Democrático de Direito, mas, existem cidadãos que abusam desse direito com ações de indenização ou reclamações trabalhistas desonestas. São casos de flagrante enriquecimento sem causa.
Uma curiosidade: Muitas reclamações trabalhistas desonestas são propostas por ex-empregados que já utilizam esse mesmo expediente desde antes do recrutamento.
A omissão do Compliance em dar um simples telefonema aos ex-empregadores do atual candidato a vaga de emprego - especialmente aqueles não mencionados no curriculum vitae - podem custar R$ MILHÕES em fraudes internas e fraudes judiciárias marcadas por ações de indenização e reclamações trabalhistas injustas.
Outra curiosidade: Agências de Estado, autarquias governamentais e até a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) exigem Certidões de antecedentes criminais (background check) e algumas delas até realizam "pesquisa social" indagando vizinhos e ex-colegas de trabalho acerca do Conceito moral (reputação) do candidato, no caso a pessoa recentemente aprovada em concurso público, e contratam somente após análise de antecedentes criminais (background check). Por que o Chief Compliance Officer (CCO), Diretor jurídico ou Auditor interno não contam com uma Central de Contrainteligência Corporativa própria ou consultam Relatórios de Inteligência produzidos por empresas de serviços de Compliance & Mitigação de Riscos corporativos antes?
Essa estratégia simples diminuiria em 80% as fraudes internas e as reclamações trabalhistas injustas.
A outra Vantagem Competitiva do Relatório de Inteligência Sumário é a possibilidade de avaliação da capacidade técnica da Montax Inteligência...
Ao ver o resultado da checagem dos antecedentes criminais (background check) o cliente poderá estimar aquilo que somos capazes de investigar após a ocorrência da fraude por meio do Canal de Denúncia de nosso sistema Compliance Intelligence.
No caso de candidatos a vagas de emprego, procuramos entregar Certidões online e imagens de telas de computador com o resultado (negativo) de buscas de processos criminais – portanto, não entregamos Certidões no formato físico (papel) que exigem taxas e despesas de deslocamento -, e dar enfoque nos verdadeiros endereços residenciais, verificação de antecedentes criminais, confirmação de antecedentes profissionais, situação social e econômica (comportamento), reputação, referências e empresas empregadoras não informadas no curriculum vitae (lacunas curriculares).
No caso de novos fornecedores, damos enfoque aos verdadeiros endereços do fornecedor como sede fiscal e sede operacional e registros de ações de execução de contrato, reputação e referências tanto da empresa quanto de seus sócios, os cérebros por trás de qualquer indícios de empresa "fantasma" ou que "desaparece" para não entregar produtos e serviços pagos.
Quer saber do que somos capazes? Dê-nos a missão!
4- Preço e Formas de Pagamento
O Relatório de Inteligência Sumário com a checagem dos antecedentes criminais (background check) custa bem menos que o Relatório de Inteligência resultado de uma investigação de fraude corporativa - e é infinitivamente mais barato que os prejuízos com a fraude - são orçados no Preço Bruto de R$ 1.063,00 (mil e sessenta e três reais), independentemente do salário e cargo do candidato a vaga de emprego ou do valor dos produtos e serviços ofertados pelo novo fornecedor da companhia.
A corporação cliente não pagará mais só porque pretende checar os antecedentes criminais (background check) do CEO de uma multinacional da indústria do petróleo ou porque o novo fornecedor ofereceu R$ MILHÕES em produtos e serviços.
FORMA DE PAGAMENTO
O cliente deve realizar o pagamento pelo PagSeguro UOL ou depósito do Valor Líquido de R$ 997,00 (novecentos e noventa e sete reais) no
BANCO ITAÚ-UNIBANCO (341)
Agência 0407
Conta corrente 65669-3
de MONTAX SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. (CNPJ 11.028.620/0001-55)
A corporação cliente não pagará mais só porque pretende checar os antecedentes criminais (background check) do CEO de uma multinacional da indústria do petróleo ou porque o novo fornecedor ofereceu R$ MILHÕES em produtos e serviços.
FORMA DE PAGAMENTO
O cliente deve realizar o pagamento pelo PagSeguro UOL ou depósito do Valor Líquido de R$ 997,00 (novecentos e noventa e sete reais) no
BANCO ITAÚ-UNIBANCO (341)
Agência 0407
Conta corrente 65669-3
de MONTAX SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA. (CNPJ 11.028.620/0001-55)
Após o pagamento do Valor Líquido de R$ 997,00, a corporação consulente deve enviar o Comprovante de pagamento + CPF do candidato a vaga de emprego + Curriculum vitae do candidato + Cópia da CTPS do candidato (parte dos contratos de trabalho) + CNPJ do tomador dos serviços para emissão da Nota fiscal ao E-mail montax@montaxbrasil.com.br ou WhatsApp (21) 99682-0489 que receberá seu Relatório de Inteligência Sumário em aproximadamente 72h.
5- Prazo e Garantias
O Relatório de Inteligência Sumário (RIS) checagem dos antecedentes criminais (background check) será entregue em aproximadamente 72h, a contar da ativação da pesquisa com a entrega do comprovante de pagamento e dados necessários à pesquisa e emissão da Nota fiscal.
A Atividade de Inteligência não é uma Ciência Exata e são infinitas as fraudes, várias camadas de decisão de seu Registro de Ocorrência Policial ou não pelos diretores das ex-empregadoras do ex-fraudador candidato a vaga de emprego em sua companhia, razões pelas quais não garantimos o sucesso da sua contratação.
Mas, garantimos a redução dos riscos de fraudes e a informação acerca do verdadeiro endereço do candidato a vaga de emprego ou sede fiscal e sede operacional do novo fornecedor para o Chief Compliance Officer (CCO), Diretor jurídico, Auditor interno ou mesmo diretor de RH da companhia comparar com o endereço fornecido pelo candidato a vaga de emprego ou sócios do novo fornecedor.
A Atividade de Inteligência não é uma Ciência Exata e são infinitas as fraudes, várias camadas de decisão de seu Registro de Ocorrência Policial ou não pelos diretores das ex-empregadoras do ex-fraudador candidato a vaga de emprego em sua companhia, razões pelas quais não garantimos o sucesso da sua contratação.
Mas, garantimos a redução dos riscos de fraudes e a informação acerca do verdadeiro endereço do candidato a vaga de emprego ou sede fiscal e sede operacional do novo fornecedor para o Chief Compliance Officer (CCO), Diretor jurídico, Auditor interno ou mesmo diretor de RH da companhia comparar com o endereço fornecido pelo candidato a vaga de emprego ou sócios do novo fornecedor.
A divergência entre o endereço fornecido pelo candidato a vaga de emprego e o endereço encontrado pela Montax Inteligência não configura certeza de fraude no futuro e pode ser fruto de mero acaso ou erro material ou desatualização do curriculum vitae ou website do novo fornecedor, mas, pode representar tentativa de ocultação por má-intenção.
No caso do Relatório de Inteligência Sumário (RIS), Montax garante ao menos a localização pessoal do candidato a vaga de emprego ou sede fiscal e sede operacional do novo fornecedor. Muitos fraudadores não estão no endereço que forneceram há muitos anos e não atualizam seus dados cadastrais em curriculum vitae ou websites porque estão mal intencionados.
Depoimentos de clientes
Podemos entregar Atestados de Capacidade Técnica da Montax Inteligência emitidos por corporações de grande porte com um rigoroso processo de compras e Compliance.
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Leia o livro Inteligência & Indústria - Espionagem e Contraespionagem Corporativa
O livro "Inteligência & Indústria - Espionagem e Contraespionagem Corporativa" é o mais completo livro científico sobre espionagem militar e industrial já publicado no Brasil. É um Manual de Guerra Econômica a partir de conceitos da Inteligência Militar e Inteligência Competitiva (IC).
O autor Marcelo Carvalho de Montalvão é Advogado criminalista com 20 anos de experiência em crimes financeiros, 10 deles como diretor de operações da Montax Inteligência, empresa de Inteligência Competitiva (IC) especializada em recuperação de ativos, investigações de fraudes e "lavagem" ou ocultação de bens.
O autor Marcelo Carvalho de Montalvão é Advogado criminalista com 20 anos de experiência em crimes financeiros, 10 deles como diretor de operações da Montax Inteligência, empresa de Inteligência Competitiva (IC) especializada em recuperação de ativos, investigações de fraudes e "lavagem" ou ocultação de bens.
Segue o Índice do livro com os assuntos que encontrará no "Inteligência & Indústria - Espionagem e Contraespionagem Corporativa":
APRESENTAÇÃO
PARTE I - ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA
Capítulo 01 - O que é Inteligência?
Capítulo 02 - Sun Tzu, o pai da espionagem
Capítulo 03 - História da Inteligência
Capítulo 04 - Maquiavel e a teoria das razões de Estado
Capítulo 05 - Clausewitz e o Centro de Gravidade do exército inimigo
Capítulo 06 - Alvo de busca (escopo) da Inteligência
Capítulo 07 - Principais agências de Inteligência do mundo
Capítulo 08 - Inteligência de Estado
Capítulo 09 - Inteligência militar
Capítulo 10 - Inteligência em tempos de guerra
Capítulo 11 - Espionagem econômica e industrial
Capítulo 12 - Contrainteligência, desinformação e sabotagem
Capítulo 13 - Espionagem política e social (ameaças internas)
Capítulo 14 - Fontes de Inteligência
Capítulo 15 - HUMINT (Human Intelligence) ou Fontes humanas de Inteligência Capítulo 16 - OSINT (Open Source Intelligence) ou Fontes abertas de Inteligência
Capítulo 17 - IMINT (Imagery Intelligence) ou Inteligência de imagens
Capítulo 18 - COMINT (Communications Intelligence) ou Inteligência de comunicações
Capítulo 19 - SIGINT (Signals Intelligence) ou Inteligência de sinais
Capítulo 20 – Etapas do processo de Inteligência: Acesso, Análise, Classificação e Comunicação
Capítulo 21 - Propaganda e operações psico-informativas
Capítulo 22 - Modelo mental (mentalidade)
Capítulo 23 – Estudo de Cenários e Plano de contingência (PLANCON)
Capítulo 24 - Legislação e indústria da informação no Brasil
PARTE II - INTELIGÊNCIA COMPETITIVA (IC)
Capítulo 25 - Introdução acerca da Inteligência econômica
Capítulo 26 - Caravelas, tear mecânico, iPhone e outras inovações surpreendentes
Capítulo 27 - Allan Pinkerton e o serviço secreto aplicado à indústria
Capítulo 28 - Michael Porter, o pai da Inteligência Competitiva
Capítulo 29 - Definição de Inteligência Competitiva (IC)
Capítulo 30 - Alvo de busca (escopo) da Inteligência Competitiva
Capítulo 31 - Análise SWOT
Capítulo 32 - Ameaças externas
Capítulo 33 - Contrainteligência competitiva
Capítulo 34 - Business Intelligence (BI) ou Inteligência de negócios
Capítulo 35 - Inteligência Competitiva versus Espionagem corporativa
Capítulo 36 - Implementação de um sistema de Inteligência Competitiva (IC)
Capítulo 37 - Contraespionagem Corporativa
Apêndice - Polvo, animal símbolo da Inteligência
ANEXO I - Modelo simples de Análise SWOT
ANEXO II - Briefing de implementação de um sistema de Inteligência Competitiva (IC)
ANEXO III - Manual de Contraespionagem Corporativa
ANEXO IV - Modelo Sumário de Relatório de Inteligência BIBLIOGRAFIA
Compre o livro "Inteligência & Indústria - Espionagem e Contraespionagem Corporativa" clicando AQUI.
SOBRE O AUTOR
Marcelo Carvalho de Montalvão é diretor da Montax Inteligência, franquia de serviços de Inteligência & Investigações especializada na localização de pessoas, empresas e bens para a recuperação de ativos.
Advogado criminalista, é especialista em Direito Penal Econômico, crimes financeiros como fraude à execução, "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores e engenharia reversa da blindagem patrimonial, expertise usada para auxiliar departamentos jurídicos e escritórios de advocacia na solução de Execuções milionárias.
Autor do livro “Inteligência & Indústria – Espionagem e Contraespionagem Corporativa” e do "Manual de Inteligência - Busca de Ativos & Investigações", que você pode adquirir AQUI.
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Rio de Janeiro - RJ, Rua Figueiredo Magalhães, 387/801 - Copacabana - CEP 22031-011
Telefone + 55 (21) 2143-6516
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